股票代码：000700                    股票简称：模塑科技                公告编号：2023-038
债券代码：127004                    债券简称：模塑转债


                             江南模塑科技股份有限公司
               第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十
一届董事会第二十三次（临时）会议已于 2023 年 3 月 28 日以专人送达、传真或电子邮
件形式发出会议通知，并于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召开。
本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全
体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生
回避了本项议案的表决，议案获得通过。
     详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司 2023 年度日常关联
交易预计公告》。
     该议案已经独立董事事先认可，尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    公司定于 2023 年 4 月 17 日在公司办公楼 3 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东
大会。
    详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》。


     三、备查文件

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1、第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、独立董事关于日常关联交易预计事项的事前认可意见；
3、独立董事关于日常关联交易预计事项的独立意见。
特此公告。




                                                江南模塑科技股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2023 年 4 月 1 日




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