模塑科技：模塑科技2023年第二次临时股东大会决议公告2023-04-18
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-046
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日【星期一】下午 2：00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 17
日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2023 年 4 月 17 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
（二）出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 9,211,837 股，占上市公司总股
份的 1.0044％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 7,126,637 股，占上
市公司总股份的 0.7771％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 2,085,200 股，
占上市公司总股份的 0.2274％。
注：江阴模塑集团有限公司现场出席，出席股份 347,145,082 股，但因议案
涉及关联交易需回避表决，故未进行投票表决。
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（2）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 9,211,837 股，占上市公司
总股份的 1.0044％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 7,126,637
股，占上市公司总股份的 0.7771％。通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份
2,085,200 股，占上市公司总股份的 0.2274％。
公司董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大
会；公司高管人员列席了本次股东大会。
三、 议案审议表决情况
1、审议《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》；
关联方江阴模塑集团有限公司 347,145,082 股股份回避了表决。
总表决情况：
同意 8,750,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9945％；反对 461,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,750,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9945％；反对
461,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0055％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：潘岩平律师、孟奥旗律师
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
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