江南模塑科技股份有限公司

                            2022 年度董事会工作报告


          一、 董事会主要工作及召开会议情况
          2022 年度，公司董事会按照法律法规和公司章程授予的职责权限，及时召
     开会议，认真审议公司各项重要事项，保障了公司规范、高效运作。报告期内，
     董事会共召开了 13 次会议。
          董事会具体召开情况如下：
   会议届次      召开日期   披露日期                        会议决议
第十一届董事会                       审议通过：1、江南模塑科技股份有限公司关于江苏证监局
               2022 年 01 2022 年 01
第四次（临时）                       对公司采取责令改正措施决定的整改报告；2、关于公司前
               月 06 日   月 07 日
会议                                 期会计差错更正及追溯调整的议案。
                                     审议通过：1、关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议
第十一届董事会
               2022 年 01 2022 年 01 案；2、关于修订《公司章程》的议案；3、关于修订《股东
第五次（临时）
               月 28 日   月 29 日   大会议事规则》的议案；4、关于召开 2022 年第一次临时股
会议
                                     东大会的议案。
                                     审议通过：1、2021 年度董事会工作报告；2、2021 年度报
                                     告正文及摘要；3、2021 年度独立董事履行职责情况报告；
                                     4、2021 年度财务决算报告；5、2021 年度利润分配预案；
                                     6、公司为全资控股公司提供担保的议案；7、江南模塑科技
                                     股份有限公司内部控制自我评价报告；8、关于公司 2021 年
第十一届董事会 2022 年 04 2022 年 04 度证券投资的专项报告；9、关于 2021 年度计提资产减值准
第六次会议     月 29 日   月 30 日   备的议案；10、关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通
                                     合伙）为公司审计事务所的议案；11、关于公司董事、监事
                                     及部分高管的报酬津贴的议案；12、关于授权管理层处置交
                                     易性金融资产的议案；13、关于公司 2022 年度第一季度报
                                     告正文及全文的议案；14、关于修订部分公司治理制度的议
                                     案；15、关于召开公司 2021 年度股东大会的议案。
第十一届董事会
               2022 年 05 2022 年 05 审议通过：1、关于暂时取消召开公司 2021 年度股东大会的
第七次（临时）
               月 18 日   月 18 日   议案。
会议
第十一届董事会
               2022 年 05 2022 年 05
第八次（临时）                       审议通过：1、关于召开公司 2021 年度股东大会的议案。
               月 24 日   月 25 日
会议
第十一届董事会                       审议通过：1、关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案；
               2022 年 08 2022 年 08
第九次（临时）                       2、关于修订《江南模塑科技股份有限公司投资者关系管理
               月 08 日   月 09 日
会议                                 工作制度》的议案。
第十一届董事会 2022 年 08 2022 年 08
                                     审议通过：1、关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案。
第十次会议     月 22 日   月 23 日
第十一届董事会
               2022 年 09 2022 年 09
第十一次（临                         审议通过：1、关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
               月 20 日   月 21 日
时）会议
第十一届董事会
               2022 年 10 2022 年 10
第十二次（临                         审议通过：1、关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
               月 18 日   月 19 日
时）会议
                                     审议通过：1、关于公司 2021 年度第三季度报告的议案；
第十一届董事会 2022 年 10 2022 年 10 2、关于调整 2022 年度日常关联交易额度的议案；3、江南
第十三次会议   月 28 日   月 29 日   模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则；4、关
                                     于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。
第十一届董事会
                 2022 年 11 2022 年 11
第十四次（临                           审议通过：1、关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
                 月 08 日   月 09 日
时）会议
第十一届董事会
                 2022 年 11 2022 年 11
第十五次（临                           审议通过：1、关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
                 月 29 日   月 30 日
时）会议
第十一届董事会
               2022 年 12 2022 年 12
第十六次（临                         审议通过：1、关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案。
               月 20 日   月 21 日
时）会议



          二、董事会对股东大会决议的执行情况
          2022 年度，董事会召集召开了 3 次股东大会。董事会认真贯彻执行了公司
     股东大会审议通过的 2021 年度利润分配方案、2022 年日常关联交易、为全资子
     公司提供担保等重大事项。
          股东大会具体召开情况如下：
                            投资者参
   会议届次      会议类型            召开日期   披露日期               会议决议
                              与比例
                                                           审议通过：1、关于预计 2022 年度日
模塑科技 2022
               临时股东              2022 年 02 2022 年 02 常关联交易额度的议案；2、关于修订
年第一次临时股                39.26%
               大会                  月 21 日   月 22 日   《公司章程》的议案；3、关于修订
东大会
                                                           《股东大会议事规则》的议案。
                                                           审议通过：1、2021 年度董事会工作报
                                                           告；2、2021 年度监事会工作报告；
                                                           3、2021 年度报告正文及摘要；4、
模塑科技 2021    年度股东            2022 年 06 2022 年 06 2021 年度独立董事履行职责情况报
                              38.06%
年度股东大会     大会                月 15 日   月 16 日   告；5、2021 年度财务决算报告；6、
                                                           2021 年度利润分配预案；7、公司为全
                                                           资控股公司提供担保的议案；8、关于
                                                           续聘公证天业会计师事务所（特殊普
                                                         通合伙）为公司审计事务所的议案；
                                                         9、关于公司董事、监事及部分高管的
                                                         报酬津贴的议案；10、江南模塑科技
                                                         股份有限公司董事会议事规则；11、江
                                                         南模塑科技股份有限公司对外担保管
                                                         理制度；12、江南模塑科技股份有限
                                                         公司监事会议事规则；13、江南模塑
                                                         科技股份有限公司累积投票制度；
                                                         14、江南模塑科技股份有限公司独立
                                                         董事工作制度；15、江南模塑科技股
                                                         份有限公司关联交易管理制度；16、
                                                         江南模塑科技股份有限公司募集资金
                                                         管理办法。
模塑科技 2022
               临时股东            2022 年 11 2022 年 11 审议通过：1、关于调整 2022 年度日
年第二次临时股            40.60%
               大会                月 16 日   月 17 日   常关联交易额度的议案。
东大会



          三、董事履行职责情况
          公司董事能够按照法律、法规和公司章程赋予的职责，认真履行诚信、勤勉
     义务，仔细审阅董事会会议各项议案材料，从维护公司整体利益高度出发，充分
     讨论，审慎投票，保证了董事会决策的合规与高效。
          报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略
     委员会积极参与公司各项重大事项的制定工作，对公司长期发展战略和重大投资
     决策进行研究并提出了诸多专业性的建议，包括重大关联交易、重大对外投资等
     等，大幅提高了重大投资决策的效益和决策的质量，保证公司持续健康发展的同
     时，有效保护了投资者的合法权益。




                                                        江南模塑科技股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                               2023 年 4 月 24 日