股票代码：000700               股票简称：模塑科技       公告编号：2023-051
债券代码：127004               债券简称：模塑转债


                      江南模塑科技股份有限公司

                   第十一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     【一】监事会会议召开情况
     江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会
议于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于
2023 年 4 月 24 日在总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事
会会议应出席监事 4 名，实出席监事 4 名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生
主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

     【二】监事会会议审议情况
     1、审议通过公司《2022年度监事会工作报告》
     表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
     本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
     2、审议通过公司《2022年度财务决算报告》
     表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
     本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
     3、审议通过公司《2022年年度报告及摘要》
     表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
     详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2022年年度报告》（公告编号：
2023-049）及《模塑科技2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-048）。
     本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
     4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》

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    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
    详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2022年度不进行利润分配
的专项说明》（公告编号：2023-052）。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    5、审议通过《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
    详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技为全资子（孙）公司提供担保
的公告》（公告编号：2023-053）。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    6、审议通过《江南模塑科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
    详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2022年度内部控制自我评价报
告》（公告编号：2023-054）。

     7、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
    详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2022年度计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2023-056）。

     8、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审
计事务所的议案》
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》（公
告编号：2023-058）。
    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部印发的相关文件要求进
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行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更
的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

    详细情况请见你公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于公司会计政策变更的公告》（公
告编号：2023-059）。
    【三】备查文件
    1、经与会监事签字的公司第十一届监事会第九次会议决议；

    特此公告。




                                              江南模塑科技股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2023 年 4 月 25 日




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