福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司
         2018 年度第八次临时股东大会的法律意见书


致：厦门信达股份有限公司
    福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓再强、李欣律师
（以下简称本所律师）出席贵司 2018 年度第八次临时股东大会（以
下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公
司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及
召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是
否合法有效出具法律意见。
    本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽
责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事
先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进
行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础
上，本所律师出具如下法律意见：
    一、关于本次股东大会的召集、召开程序
    经本所律师核查、验证，贵司董事会分别于 2018 年 12 月 13 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、
会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。2018 年 12 月 15
日，贵司发布《关于 2018 年第八次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告》，公告称贵司股东厦门国贸控股集团有限公
司（以下简称“国贸控股”）提出《关于控股子公司股权转让纠纷和
解的议案》、《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》两
项临时提案，提请本次股东大会审议。截至公告当日，国贸控股持有
贵司股份比例为 13.38%，上述临时提案于本次股东大会召开前 10 日
提出并送达贵司董事会。经贵司董事会审核，同意将上述提案交由本
次股东大会审议。本次股东大会由贵司董事会召集，贵司董事长曾挺
毅先生主持，于 2018 年 12 月 28 日 14：50 在贵司会议室举行，会议
召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
    基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的
规定。
    二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
    出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身
份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘
书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2018
年 12 月 20 日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额
一致。
    出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处
及本所律师对其身份进行了核实。
    贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
    基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符
合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合
法有效。
    三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
    本次股东大会，就贵司 2018 年 12 月 13 日、2018 年 12 月 15 日
公告中所列本次股东大会的审议事项，以记名投票的方式逐项进行了
表决，其中第六项议案采取累积投票制的方式进行了表决,两名股东
代表及贵司监事何春平及本所律师对投票当场进行了清点，由监事何
春平担任监票人，并由何春平当场公布了表决结果。出席会议的股东
（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
    1、关于公司及控股子公司申请二〇一九年度金融机构综合授信
额度的议案
     同意 132,334,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
10,173,036 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     2、关于二〇一九年度使用临时闲置资金购买金融机构理财产品
的议案
     同意 132,311,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9826％；反对 23,000 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0174％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
10,150,036 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.7739％；反对 23,000 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.2261％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     3、关于二〇一九年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金
融机构申请授信额度的议案
     同意 132,334,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
10,173,036 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     4、关于二〇一九年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资
的议案
     同意 132,334,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
10,173,036 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     5、关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案
     同意 10,150,036 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7739％；反对 23,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2261％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
10,150,036 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.7739％；反对 23,000 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.2261％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    6、关于选举公司第十届董事会部分董事的议案：
    ①关于选举王明成先生为公司第十届董事会董事的议案；
     同意股份数:132,311,645 股，其中出席本次会议持有公司 5%
以下股份的股东同意股份数:10,150,037 股。
    ②选举陈舸先生为公司第十届董事会董事的议案；
     同意股份数:132,311,645 股，其中出席本次会议持有公司 5%
以下股份的股东同意股份数:10,150,037 股。
四、结论意见：
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员
及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。




                                     福建远大联盟律师事务所
                                                  邓再强律师
                                                    李欣律师
                                           2018 年 12 月 28 日