福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派李欣、吴润之律师
（以下简称本所律师）出席贵司 2019 年度第一次临时股东大会（以
下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公
司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及
召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是
否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽
责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事
先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进
行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础
上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会分别于 2019 年 1 月 3 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、
会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵
司董事会召集，贵司董事长曾挺毅先生主持，于 2019 年 1 月 18 日
14：50 在贵司 11 楼会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时
间、地点一致。基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司
章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身
份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘
书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2019
年 1 月 11 日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额
一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处
及本所律师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符
合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合
法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2019 年 1 月 3 日公告中所列本次股东大
会的审议事项，以记名投票的方式逐项进行了表决，由两名股东代表
及贵司监事何春平及本所律师对投票当场进行了清点，由监事何春平
担任监票人，并由何春平当场公布了表决结果。出席会议的股东（包
括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1、关于二〇一九年度开展外汇衍生品交易的议案
同意 127,368,782 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9610％；反对 49,700 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 0.0390％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
5,207,174 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.0546％；反对 49,700 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.9454％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额
度提供信用担保的议案
同意 127,368,782 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9610％；反对 49,700 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 0.0390％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
5,207,174 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.0546％；反对 49,700 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.9454％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、关于公司开展黄金租赁业务的议案
同意 127,368,782 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9610％；反对 49,700 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 0.0390％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
5,207,174 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.0546％；反对 49,700 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.9454％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、关于公司发行 50 亿元超短期融资券的议案
同意 127,368,782 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9610％；反对 49,700 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 0.0390％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
5,207,174 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.0546％；反对 49,700 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.9454％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨
关联交易的议案
同意 127,395,482 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9819％；反对 23,000 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 0.0181％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
5,233,874 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.5625％；反对 23,000 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.4375％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一九年度日常关联交
易预计的议案
同意 127,368,782 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9610％；反对 49,700 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 0.0390％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
5,207,174 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.0546％；反对 49,700 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.9454％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的
议案
同意 5,256,874 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
5,256,874 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、关于二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案
同意 127,368,782 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9610％；反对 49,700 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 0.0390％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
5,207,174 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.0546％；反对 49,700 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.9454％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员
及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
福建远大联盟律师事务所
李欣律师
吴润之律师
2019 年 1 月 18 日
