中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司非
             公开发行限售股解禁的专项核查意见


    根据《中国人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简
称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称
“厦门信达”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，对厦门信达本
次非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如
下：

    一、公司非公开发行股票情况和股本变动情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]62号）核准，厦门信达于2016年非公开发行人民
币普通股（A股）95,729,013股，本次新增股份于2016年2月26日在深圳交易所上
市。

    本次非公开发行完成后，公司的总股本由310,884,043股增至406,613,056股。

    截至本核查意见出具之日，公司的总股本为406,613,056股。

    二、本次申请解除非公开发行限售股份股东的限售承诺及承诺履行情况

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公
司非公开发行股票实施细则》的相关规定和公司的非公开发行方案，厦门国贸控
股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）认购的本次非公开发行股份自发行结
束之日起，36个月内不得转让。国贸控股严格履行了上述承诺，国贸控股不存在
占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司
利益行为的情况。

    三、公司非公开发行限售股份解除限售上市流通安排

    1、本次解除限售的股份上市流通日期为2019年2月27日。



                                   1
     2、本次解除限售的股份数量为28,718,704股，占公司股份总数的7.06%。

     3、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

                                                          本次解除限售股
序                        所持股份总     本次解除限售                     质押、冻结的
         认购对象                                         份占上市公司总
号                          数（股）       数量（股）                     股份数（股）
                                                          股本的比例（%）
     厦门 国 贸控 股集
1                          54,411,608       28,718,704              7.06               0
     团有限公司
         合计               54,411,608      28,718,704              7.06               0

注：1、截止公告日质押、冻结的股份数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
的数据为准。
     2、本公告比例数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为
四舍五入原因造成。

     四、公司股本结构变化情况

                                    本次上市前                        本次上市后
         类别
                         持股总数（股） 持股比例（%） 持股总数（股） 持股比例（%）
 一、有限售条件股份         28,718,704             7.06                0             0.00
 其中：国有法人股           28,718,704             7.06                0             0.00
 二、无限售条件股份        377,894,352            92.94       406,613,056          100.00
 其中：人民币普通股        377,894,352            92.94       406,613,056          100.00
         合计              406,613,056           100.00       406,613,056          100.00

     五、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

     本次公司控股股东国贸控股解除限售的股份数为28,718,704股，本次解除限
售后国贸控股持有的无限售条件流通股股份数为54,411,608股，占公司总股本的
13.38%。国贸控股在限售股份解除限售后六个月以内未有通过交易所竞价交易系
统出售5%以上解除限售流通股的计划，如计划未来通过交易所竞价交易系统出
售所持厦门信达解除限售流通股，将严格遵守深圳证券交易所《上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并履行相关信息披
露义务。

     六、其他事项

     1、本次非公开发行对象不存在对公司的非经营性资金占用情况；



                                           2
    2、公司不存在对本次非公开发行对象违规担保等损害上市公司利益行为的
情况。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如
下：

    1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；

    2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合
相关法律法规及限售承诺；

    3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完
整；

    4、中信建投证券对厦门信达非公开发行限售股本次解禁事项无异议。

    （以下无正文）




                                  3
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司非公
开发行限售股解禁的专项核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人签字：_____________             _____________
                       张世举                     陈   昶




                                             中信建投证券股份有限公司

                                                 二〇一九年二月二十日




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