证券代码：000701            证券简称：厦门信达         公告编号：2019—39




                      厦门信达股份有限公司

         关于授权公司择机处置股票资产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述

    厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门市信达安贸易
有限公司（以下简称“信达安”）持有的 5,811,763 股福建三钢闽光股份有限公
司（以下简称“三钢闽光”）股票预计将在 2019 年 7 月解禁。为提高资金使用效
率，2019 年 4 月 23 日，公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议以同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过《关于授权公司择机处置股票资产的议案》。
公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层根据公司发展战略、证券市场
情况择机处置股票资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。公司独
立董事发表了独立意见。

    本次处置股票资产事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。

    二、交易对方基本情况

    公司本次择机处置三钢闽光股票，交易方为证券市场投资者。

    三、交易标的基本情况

    1、标的资产概况

    本次拟择机处置的三钢闽光股票不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利，
不涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

    截至 2018 年 12 月 31 日，信达安持有的三钢闽光股票的账面价值为 7,433.24
万元，账面投资成本为 3,006.02 万元。

     获得该项资产的时间、方式和价格

     经公司第十届董事会 2017 年度第六次会议审议通过，同意三钢闽光以非公
开发行股票的方式，发行股份作为对价购买公司控股子公司信达安持有的福建三
安钢铁有限公司（以下简称“三安钢铁”）2.2287%股权。本次交易价格为 10.59
元/股，信达安取得三钢闽光 5,811,763 股，股份上市日为 2018 年 7 月 3 日。具
体内容详见《厦门信达股份有限公司关于子公司转让所持参股公司股权的自愿性
信息披露公告》（公告编号：2017—64），刊载于 2017 年 11 月 11 日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     2、福建三钢闽光股份有限公司

     统一社会信用代码：913500007336174899

     注册资本：163,438.4159 万元

     成立日期：2001 年 12 月 26 日

     注册地址：三明市梅列区工业中路群工三路

     法定代表人：黎立璋

     公司类型：股份有限公司(上市、外商投资企业投资)

     经营范围：炼铁；炼钢；炼焦；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；
金属废料和碎屑加工处理；金属结构、氮肥制造；煤炭、金属矿石、金属材料、
建材批发、零售、代购代销；再生物资回收；液氮、液氧、液氩、硫酸、粗苯、
煤焦油、洗油的批发；对外贸易；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询
服务；钢铁技术咨询服务。

     历史沿革及业务发展情况：三钢闽光于 2001 年 12 月经福建省人民政府批准
登记成立，2007 年 1 月在深圳证券交易所上市交易，股票简称为“三钢闽光”，
证券代码为“002110”，目前总股本 1,634,384,159 股。

    股权结构：福建省三钢（集团）有限责任公司持有其 55.02%股权，为其控股
股东，截至 2018 年 12 月 31 日，三钢闽光前十大股东情况详见其披露的 2018 年
年度报告，三钢闽光与实际控制人之间的产权及控制关系图如下：




    三钢闽光非失信被执行人。

    主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），三钢闽光资产总额 282.18
亿元，归属于母公司净资产 183.29 亿元，营业收入 362.48 亿元，归属母公司股
东的净利润 65.07 亿元。

    公司所持三钢闽光的有限售条件股份预计将于 2019 年 7 月解除限售。

    四、交易相关授权事宜

    董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层根据公司发展战略、证券市场
情况择机处置股票资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。

    五、本次择机处置三钢闽光股票的基本情况

    1、处置股票来源：因三钢闽光以发行股份作为对价购买信达安持有的三安
钢铁股权而获得。

    2、交易条件：处置股票过程中将遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关
法律法规、规范性文件要求。
    3、交易数量：不超过 5,811,763 股（含本数，若三钢闽光有送股、资本公
积金转增股本等事项，相应调整）。

    4、交易方式：通过深圳证券交易所进行交易。

    5、交易定价依据：根据二级市场股价走势择机安排。

       六、交易目的和对公司的影响

    公司择机处置所持股票资产，有利于合理安排资源，提高资金使用效率。因
证券市场股价波动性大，目前尚无法确切估计本项交易对公司业绩的具体影响。
公司持有或处置三钢闽光股票的情况将根据监管机构的要求进行信息披露。

       七、董事会意见

    公司董事会认为：本次交易有利于合理安排资源，提高资金使用效率，符合
公司经营需要。

       八、独立董事意见

    本次授权公司管理层择机处置股票资产，有利于合理安排资源，提高资金使
用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司的正常业务开
展。

       九、备查文件

    1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议决议

    2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书

       特此公告。

                                            厦门信达股份有限公司董事会

                                                二〇一九年四月二十五日