福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：厦门信达股份有限公司

    福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓再强、姚兴辉律

师（以下简称本所律师）出席贵司 2020 年第一次临时股东大会（以

下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公

司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公

司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、

行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及

召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是

否合法有效出具法律意见。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽

责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事

先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进

行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础

上，本所律师出具如下法律意见：

    一、关于本次股东大会的召集、召开程序

    经本所律师核查、验证，贵司董事会于 2020 年 2 月 29 日在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议

审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董
事会召集，贵司董事长曾挺毅先生主持，于 2020 年 3 月 16 日 14:50

在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。

    基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序

符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的

规定。

    二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

    出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身

份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘

书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2020

年 3 月 6 日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额一

致。

    出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处

及本所律师对其身份进行了核实。

    贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

    基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符

合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合

法有效。

    三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

    本次股东大会，就贵司 2020 年 2 月 29 日公告中所列本次股东大

会的审议事项，以记名投票的方式逐项进行了表决，由两名股东代表

及贵司监事何春平及本所律师对投票当场进行了清点，由监事何春平

担任监票人，并由何春平当场公布了表决结果。出席会议的股东（包

括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
    1、表决通过关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申

请授信额度提供信用担保的议案

    同 意 127,330,759 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

93.7549％；反对 8,481,601 股，占出席会议所有股东所持股份的

6.2451％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意

5,169,151 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.8672％；反对

8,481,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.1328％；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、关于参与投资厦门国贸产业发展股权投资基金暨关联交易的

议案表决未通过

    同意 5,199,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 38.0869％；

反对 8,451,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 61.9131％；弃

权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意

5,199,151 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.0869％；反对

8,451,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.9131％；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员

及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法

有效。




                                     福建远大联盟律师事务所

                                                  邓再强律师

                                                  姚兴辉律师

                                            2020 年 3 月 16 日