厦门信达股份有限公司

                    独立董事意见书

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为

厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对以下事项发表

如下独立意见：

    一、关于公司总经理辞职的独立意见

    经核查，王明成先生因公司工作调整辞去公司总经理职务，辞职

后将继续担任公司及下属子公司董事。我们认为其辞去公司总经理的

披露原因与实际情况一致。

    王明成先生辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。

    因此，我们同意王明成先生辞去公司总经理职务。

    二、关于聘任公司副总经理的独立意见

    公司已提供本次任职高级管理人员的个人简历，独立董事审阅前

就有关问题进行了询问。基于独立判断，我们认为陈弘先生、余励洁

女士具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有

《公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况，

未发现曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

情形。

    我们参与了本次董事会的全过程，本次任职高级管理人员的提名、
推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    同意公司董事会聘任董事会秘书陈弘先生兼任公司副总经理。

    同意公司董事会聘任财务总监余励洁女士兼任公司副总经理。




                                       厦门信达股份有限公司

                           独立董事：刘大进、程文文、翁君奕

                                         二〇二一年九月八日