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公司公告

厦门信达:厦门信达股份有限公司独立董事意见书2022-01-06  

                                         厦门信达股份有限公司

                     独立董事意见书

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我们作为厦

门信达股份有限公司(简称“公司”)之独立董事对以下事项发表如

下独立意见:

    一、关于公司董事长辞职的独立意见

    经核查,曾挺毅先生因公司工作调整辞去公司董事长职务,辞职

后将继续担任公司董事。我们认为其辞去公司董事长的披露原因与实

际情况一致。

    曾挺毅先生辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。

    因此,我们同意曾挺毅先生辞去公司董事长职务。

    二、关于选举第十一届董事会董事的独立意见

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会推荐陈纯先

生为董事候选人。公司已提供上述候选人的个人简历,独立董事审阅

前就有关问题进行了询问。基于独立判断,我们认为上述候选人员具

备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质,未发现有《公司法》

规定的不得担任公司董事的情况,未发现曾受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒情形,本次候选人员的提名、推荐、

审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
            厦门信达股份有限公司

独立董事:刘大进、程文文、翁君奕

              二〇二二年一月六日