厦门信达股份有限公司

                      独立董事意见书



    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、 上市公司治理准则》

和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称

“公司”）之独立董事对以下事项发表如下独立意见：

    一、关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独

立意见

    1、未发现公司存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国

有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试

行办法》”）等有关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激

励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    2、股权激励计划的首次授予激励对象均符合《公司法》、《证

券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规

定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《试行办法》等所规定

的禁止成为激励对象的情形，其作为本次激励计划首次授予激励对象

的主体资格合法、有效。

    3、 厦门信达股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激

励对象限制性股票的授予、解除限售等安排（包括授予数量、授予日、

授予价格、限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的

规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形

式财务资助的计划或安排。

    5、公司实施股权激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，

使股东、公司和激励对象形成利益共同体，实现公司人才队伍和产业

经营的长期稳定，有利于公司的可持续发展；不存在损害上市公司及

全体股东利益的情形。

    6、公司董事会在审议相关议案时，表决程序合法，关联董事已

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规章和

规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由

非关联董事审议表决。

    综上，我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续

健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意《公司2022年限制

性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

    二、关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的独

立意见

    公司2022年限制性股票激励计划考核指标的设立符合法律法规

和《公司章程》的基本规定，考核指标分为公司层面业绩考核和个人
层面绩效考核。

    公司层面业绩考核指标的设置，充分考虑了公司目前经营状况及

未来发展规划，并兼顾股权激励计划的激励作用，体现了激励与约束

相结合的原则。除公司层面的业绩考核外，对个人亦有相应的绩效考

核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。

公司将根据激励对象在考核年度的绩效考评结果，确定激励对象个人

是否达到解除限售的条件。

    综上，我们认为公司2022年限制性股票激励计划的考核体系具有

全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有科学性和合理性，同

时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。同

意《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

                                        厦门信达股份有限公司

                           独立董事：刘大进、程文文、翁君奕

                                        二〇二二年四月十四日