厦门信达股份有限公司
              独立董事二〇二一年度述职报告


    本人作为厦门信达股份有限公司的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、
《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事的职责，
谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席了二〇二一年度的相关会议，
对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况报告如下：

    一、董事会出席情况

    年内本人亲自出席公司董事会 17 次，未有委托其他独立董事出席董事会或
缺席会议的情况，对年内召开的历次董事会议案均投了赞成票。

     二、股东大会出席情况

    年内本人亲自出席公司二〇二〇年度股东大会、二〇二一年第一次到第六次
临时股东大会。

    三、本人认真审查了公司董事会提交的议案，在召开董事会前要求公司提供
相关资料并进行仔细审查，详细了解公司生产运作和经营情况，做好充分准备工
作。本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，未对公司提交的
审议事项提出异议，审议程序符合相关法律、法规规定。站在独立的立场，本人
对包括公司的经营管理、信息披露、内控体系建立及执行情况等在内的董事会各
项议案提出建议，以谨慎的态度行使表决权及发表独立意见。

    报告期内，本人在公司董事会下设的薪酬与考核委员会任主任委员，在战略
委员会和提名委员会中担任委员职务。

    四、发表独立意见情况

    1、2021 年 1 月 4 日，对关于选举翁君奕先生为公司第十一届董事会独立董
事的议案发表独立意见。

    2、2021 年 1 月 28 日，对关于公司与物产中大集团股份有限公司二〇二一年
度日常关联交易预计的议案发表事前审核意见。
    3、2021 年 2 月 1 日，对关于公司与物产中大集团股份有限公司二〇二一年
度日常关联交易预计的议案发表独立意见。

    4、2021 年 2 月 9 日，对关于聘任公司财务总监的议案发表独立意见。

    5、2021 年 2 月 26 日，对关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案
等相关议案发表事前审核意见。

    6、2021 年 3 月 5 日，对关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案
等相关议案发表独立意见。

    7、2021 年 3 月 9 日，对关于增加公司与物产中大集团股份有限公司二〇二
一年度日常关联交易预计的议案发表事前审核意见。

    8、2021 年 3 月 12 日，对关于增加公司与物产中大集团股份有限公司二〇
二一年度日常关联交易预计的议案发表独立意见。

    9、2021 年 4 月 25 日，对公司二〇二〇年度利润分配预案、公司二〇二〇
年度内部控制评价报告、关于全面修订公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》的
议案、关于二〇二〇年度董事薪酬的议案、关于二〇二〇年度高级管理人员薪酬
的议案、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的事项、公司
证券投资情况发表专项说明和独立意见。

    10、2021 年 6 月 25 日，对关于子公司转让所持天下达融资租赁（厦门）有
限公司股权暨关联交易的议案发表事前审核意见。

    11、2021 年 6 月 30 日，对关于子公司转让所持天下达融资租赁（厦门）有
限公司股权暨关联交易的议案发表独立意见。

    12、2021 年 7 月 29 日，对关于终止筹划重大资产重组的议案发表独立意见。

    13、2021 年 8 月 9 日，对关于公司续聘二〇二一年度审计机构并提请股东大
会授权经营管理层确定其报酬的议案发表事前审核意见。

    14、2021 年 8 月 19 日，对关于募集资金二〇二一年半年度存放与使用情况
的议案、关于回购并注销部分公司 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案、关于公司开展证券投资的议案、关于公司续聘二〇
二一年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案、关于控股

股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保事项发表专项说明和独立意见。

    15、2021 年 9 月 8 日，对关于公司总经理辞职的议案、关于聘任公司副总
经理的议案发表独立意见。

    16、2021 年 11 月 23 日，对关于选举第十一届董事会董事的议案发表独立
意见。

    17、2021 年 12 月 6 日，对关于公司二〇二二年度日常关联交易预计发生额
的议案发表事前审核意见。

    18、2021 年 12 月 10 日，对关于为控股子公司提供财务资助的议案、关于
二〇二二年度开展外汇衍生品交易的议案、关于公司开展黄金租赁业务的议案、

关于二〇二二年度开展商品衍生品业务的议案、关于公司二〇二二年度开展证券
投资的议案、关于公司二〇二二年度日常关联交易预计发生额的议案、关于调整
独立董事津贴的议案发表独立意见。

    19、2021 年 12 月 15 日，对关于延长公司承诺履行期限的议案、关于聘任
公司副总经理的议案发表独立意见。

    五、专业委员会履职情况

    1、薪酬与考核委员会的履职情况

    2021 年，共召开 9 次薪酬与考核委员会会议。会议对公司全面修订公司《高
管人员薪酬与绩效管理制度》、2020 年度公司董事薪酬情况、公司股权激励计划
实施情况、公司 2020 年度高管绩效考核办法、公司 2020 年度总经理奖励基金使
用情况报告、公司 2020 年度高管绩效考核情况、调整独立董事津贴的等相关议
案进行审议。

    2、战略委员会的履职情况

    2021 年，共出席了 5 次战略委员会会议，会议审核了关于调整公司 2020 年
度非公开发行 A 股股票方案等相关议案、公司 2020 年度企业社会责任报告、关
于子公司转让所持天下达融资租赁（厦门）有限公司股权暨关联交易的议案、关
于终止筹划重大资产重组的议案、关于延长公司承诺履行期限的议案及公司开展
黄金租赁业务、公司发行 50 亿元超短期融资券、公司发行 15 亿短期融资券、公
司发行 15 亿中期票据的议案事项进行审议。

    3、提名委员会的履职情况

    2021 年，共出席了 5 次提名委员会会议。会议审议关于选举第十一届董事
会董事的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案。

    六、对公司进行现场调研的情况

    作为公司独立董事，本人利用参加董事会的机会以及公司组织的现场调研活
动对公司生产经营和财务情况进行了解；听取管理层对经营状况和规范运作情况
的汇报，及时获取公司重大事项的进展情况。疫情发生以来，时刻关注外部市场
环境变化对公司可能产生的经营风险，及时向公司经营管理层提出意见和建议。
公司积极配合独立董事履职，及时准确地提供董事会、股东大会相关会议资料，
为独立董事做好履职工作提供了全力支持。二〇二一年度，本人对信达信息产业
园进行实地调研，了解公司信息科技板块经营情况，对公司信息科技相关业务及
发展战略提出建议。

    七、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    本人在二〇二一年度能勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司生产经营、
财务管理、资金往来、重大担保、资产评估、投资进度等事项主动了解，获取做
出决策所需要的依据和资料。

    本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司认真按照《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信
息披露管理制度；要求公司认真执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的
真实、准确、完整、及时和公正。

    本人保持与经营层沟通，能及时了解公司的生产经营和法人治理情况，对公
司内控体系的完善及执行情况进行跟踪，协助公司建立有效的内控体系；保持与
会计师事务所沟通，关注定期报告的合规披露及内控体系的建设整改，力争运用
多样化的工作方式维护公司和中小股东的合法权益。
    八、其他工作情况

    1、报告期内未有提议召开董事会的情况发生。

    2、报告期内未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生。

    3、报告期内未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    在新的一年里，本人将继续勤勉尽职，关注和了解公司情况，按照法律法规、
《公司章程》的规定和要求，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟
通，发挥独立董事作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，切实维护公司全
体股东特别是中小股东的合法权益。




                                                      独立董事：程文文

                                                二〇二二年四月二十五日