证券代码：000701          证券简称：厦门信达         公告编号：2022—30




                     厦门信达股份有限公司

            独立董事关于公开征集表决权的公告
       独立董事程文文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。

    特别声明

    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人程文文先生符合《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》
第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行
规定》”）第三条规定的征集条件；

    2、截至本公告披露日，征集人程文文先生未持有公司股份。




    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》、《暂行规定》等有关规定，厦门信达股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）独立董事程文文先生受其他独立董事的委托作为征集
人，就公司拟于 2022 年 5 月 18 日召开的二〇二一年度股东大会审议的股权激励
相关议案向公司全体股东征集表决权。

    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人的基本情况

    本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事程文文先生。截至本公告披露
日，程文文先生未持有公司股份。

    征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人
及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利
害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

    征集人保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操
纵市场等证券欺诈行为。

    二、征集表决权的具体事项

    （一）征集表决权涉及的股东大会情况

    征集人向公司全体股东征集公司二〇二一年度股东大会审议的限制性股票
激励计划相关议案的表决权，本次征集表决权的议案如下：


提案编码                            提案名称

                             非累积投票提案
   8.00      公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
   9.00      公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
  10.00      关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

    关于本次股东大会召开的具体情况，内容详见公司刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二一年度股东大会的通知》。

    征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征
集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意
见的，可由征集人按其意见代为表决。

    （二）征集主张
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第十一届
董事会二〇二二年度第六次会议，并且对《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》、《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了
赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

    （三）征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集表决权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止 2022 年 5 月 11 日（星期三）下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司
全体股东。

    （二）征集时间：自 2022 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 17 日(上午 9：00-11：
30，下午 14：00-17：00)

    （三）征集方式：采用公开方式在信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容
逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

    第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司证券
部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券部签
收授权委托书及其他相关文件。

    1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定的
所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡复印件。
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或邮寄方式并按本公告指定地址送达；采
取邮寄式的，以公司签收日为送达日。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼证券部

    邮编：361016

    联系人：蔡韵玲

    联系电话：0592-5608117

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

    第四步：委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部
满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

    （五）股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。

    （六）股东将征集事项表决权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
       对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、
网络投票），以第一次投票结果为准。

       （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：

       1、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；

       2、股东将征集事项表决权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，
视为已撤销表决权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准；

       3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。

       由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告
提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是
否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理
人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均
被确认为有效。

       特此公告。

                                                           征集人：程文文

                                                   二〇二二年四月二十七日
附件：

                      厦门信达股份有限公司
              独立董事公开征集表决权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集表决权制作并公告的《厦门信达股份有限公司独立董事关于公开征集
表决权的公告》、《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二一年度股东大会的通
知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。

    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《厦门信达股份有限公
司独立董事关于公开征集表决权的公告》中确定的程序撤回本授权委托书项下对
征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托厦门信达股份有限公司独立董事
程文文先生作为本人/本公司的代理人出席厦门信达股份有限公司二〇二一年度
股东大会，并按照如下指示就下列议案行使表决权。

    本人/本公司对本次征集表决权事项的表决意见如下：

提案编码                   提案名称                   同意   反对   弃权
  1.00     公司二〇二一年度董事会工作报告
  2.00     公司二〇二一年年度报告及年度报告摘要
  3.00     公司二〇二一年度监事会工作报告
           公司二〇二一年度财务决算报告和二〇二二年
  4.00
           度预算案
  5.00     公司二〇二一年度利润分配预案
  6.00     关于二〇二一年度董事薪酬的议案
           关于公司续聘二〇二二年度审计机构并提请股
  7.00
           东大会授权经营管理层确定其报酬的议案
           公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其
  8.00
           摘要的议案
  9.00     公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理
           办法的议案
           关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
  10.00
           关事宜的议案

    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择“同意”、“反对”或“弃权”并在相应表格内打勾，三者中只能选其
一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。本授权
委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

    受托人仅就股东大会部分提案征集表决权，委托人同时明确对其他提案的投
票意见的，由受托人按委托人的意见代为表决；委托人未委托受托人对其他提案
代为表决的，由委托人对未被征集表决权的提案另行表决，如委托人未另行表决
将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权利。

    委托人姓名或名称（签名或盖章）：

    委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

    委托人股东账号：

    委托人持有上市公司股份的性质：

    委托人持股数量：

    委托人联系方式：

    委托日期：

    委托期限：自签署日起至二〇二一年度股东大会结束之日止。