福建远大律师事务所关于厦门信达股份有限公司
二〇二一年度股东大会的法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
福建远大律师事务所接受贵司委托，指派邓再强、姚兴辉律师（以
下简称本所律师）出席贵司二〇二一年度股东大会（以下简称本次股
东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规
则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公司章程》的
规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及召集人的资
格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效
出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽
责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事
先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进
行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础
上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会于 2022 年 4 月 27 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议
审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董
事会召集，贵司董事长李植煌先生主持，于 2022 年 5 月 18 日 14:50
在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的
规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身
份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘
书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2022
年 5 月 11 日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额
一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处
及本所律师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符
合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合
法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2022 年 4 月 27 日公告中所列本次股东大
会的审议事项，以记名投票的方式进行了逐项表决，由两名股东代表
及贵司监事王丽媛及本所律师对投票当场进行了清点，由监事王丽媛
担任监票人，并由王丽媛当场公布了表决结果。出席会议的股东（包
括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1、关于公司二〇二一年度董事会工作报告的议案
同意243,628,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.8862%；
反对277,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1138%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 540,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 66.0550%；反对 277,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 33.9450%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2、关于公司二〇二一年年度报告及年度报告摘要的议案
同意243,628,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.8862%；
反对277,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1138%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 540,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 66.0550%；反对 277,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 33.9450%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3、关于公司二〇二一年度监事会工作报告的议案
同意243,628,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.8862%；
反对277,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1138%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 540,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 66.0550%；反对 277,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 33.9450%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
4、关于公司二〇二一年度财务决算报告和二〇二二年度预算案
的议案
同意243,628,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.8862%；
反对277,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1138%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 540,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 66.0550%；反对 277,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 33.9450%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
5、关于公司二〇二一年度利润分配预案的议案
同意243,628,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.8862%；
反对277,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1138%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 540,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 66.0550%；反对 277,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 33.9450%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
6、关于二〇二一年度董事薪酬的议案；
同意243,628,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.8862%；
反对277,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1138%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 540,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 66.0550%；反对 277,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 33.9450%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
7、关于公司续聘二〇二二年度审计机构并提请股东大会授权经
营管理层确定其报酬的议案；
同意243,628,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.8862%；
反对277,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1138%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 540,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 66.0550%；反对 277,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 33.9450%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
8、关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案
同意242,566,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.8857%；
反对277,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1143%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 60,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 17.7778%；反对 277,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 82.2222%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
9、关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案
同意242,566,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.8857%；
反对277,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1143%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 60,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 17.7778%；反对 277,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 82.2222%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
10、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
同意242,566,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.8857%；
反对277,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1143%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 60,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 17.7778%；反对 277,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 82.2222%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
四、结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员
及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
福建远大律师事务所
邓再强律师
姚兴辉律师
2022 年 5 月 18 日
