北京观韬中茂（厦门）律师事务所
             关于厦门信达股份有限公司
          二〇二二年第四次临时股东大会


                             之


                      法律意见书




              北京观韬中茂（厦门）律师事务所

                     Guantao Law Firm

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               北京观韬中茂（厦门）律师事务所
                    关于厦门信达股份有限公司
                 二〇二二年第四次临时股东大会
                                    之
                              法律意见书
致：厦门信达股份有限公司

    北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师（以
下简称本所律师）出席贵司二〇二二年第四次临时股东大会（以下简称本次股东
大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年
修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程
序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席
人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序及表决结果是否合
法有效出具法律意见。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，
在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、验证计
划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，
分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：

    一、关于本次股东大会的召集、召开程序

    经本所律师核查、验证，贵司董事会于 2022 年 6 月 1 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象
等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵司董事长兼代行董事会秘书李植煌
先生主持，于 2022 年 6 月 16 日 14：50 在贵司会议室举行，会议召开的时间、
地点与公告的时间、地点一致。

    基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定。

    二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格




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    出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法人
股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核对，
股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2022 年 6 月 9 日交易结束后股东名册中
的股东姓名（名称）和持股数额一致。

    出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师
对其身份进行了核实。

    贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

    基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的条
件，有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

    三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

    本次股东大会，就贵司 2022 年 6 月 1 日公告中所列本次股东大会的审议事
项，以记名投票的方式进行了表决，由两名股东代表及贵司监事钟铮及本所律师
对投票当场进行了清点，由监事钟铮担任监票人，并由钟铮当场公布了表决结果。
出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：

    1、《关于回购并注销部分公司 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》的具体表决结果如下：

    同意 249,786,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；

    反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 12,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％。

    其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 5,973,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6879％；反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1118％；弃权
12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2003％。

    2、《关于修订<公司章程>的议案》的具体表决结果如下：

    同意 249,829,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；

    反对 35,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。




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    其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 6,016,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4068％；反对 35,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5932％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，贵司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员及召
集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为北京观韬中茂（厦门）律师事务所《关于厦门信达股份有限公
司二〇二二年第四次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页）




                                       北京观韬中茂（厦门）律师事务所



                                             经办律师：严君



                                                       陈志勇



                                           日期：       年      月   日




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