证券代码：000703                   证券简称：恒逸石化                 公告编号：2018-153


                             恒逸石化股份有限公司

                   2018 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间
    1．现场会议时间：2018 年 9 月 13 日（星期四）下午 14:30。
    2．网络投票时间：2018 年 9 月 12 日—2018 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 13 日 9:30－11:30、13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 12 日
15:00－2018 年 9 月 13 日 15:00。
    （二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠公司会
议室。
    （四）召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。
    （六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合
法有效。
    （七）股东出席会议情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 10 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
1,169,823,366 股，占公司有表决权股份总数的 50.69%。
    其中：出席现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权股份 1,156,841,669

                                             1
股，占公司有表决权股份总数的 50.13%。通过网络投票的股东（代理人）5 人，代表
有表决权股份 12,981,697 股，占公司有表决权股份总数的 0.56%。
    中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 8 人，代表有表决权股份 14,674,347
股，占公司有表决权股份总数的 0.64%。
    （八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本
次会议。


    二、议案审议表决情况
    恒逸石化股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会以现场投票与网络投票相结
合的表决方式。审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《<2018 年半年度报告全文>及摘要的议案》
    此议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 8 月
28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十七次会议决议及相关
公告。
    具体表决结果：
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以
上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    （二）审议通过《关于公司符合公司债券发行条件的议案》

                                       2
    此议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 8 月
28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十七次会议决议及相关
公告。
    具体表决结果：
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以
上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    （三）审议通过《关于公开发行公司债券的议案》
    此议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 8 月
28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十七次会议决议及相关
公告。
    3.01 发行规模和发行方式
    具体表决结果：
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2
以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议

                                     3
案的表决情况为：
    同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    3.02 发行对象及向公司股东配售的安排
    具体表决结果：
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2
以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    3.03 债券期限及品种
    具体表决结果：
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2
以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

                                     4
100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    3.04 债券利率及确定方式
    具体表决结果：
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2
以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    3.05 募集资金用途
    具体表决结果：
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2
以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；

                                     5
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    3.06 承销方式
    具体表决结果：
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2
以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    3.07 担保方式
    具体表决结果：
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2
以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


                                     6
    3.08 偿债保障措施
    具体表决结果：
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2
以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    3.09 决议有效期
    具体表决结果：
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2
以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    3.10 上市安排
    具体表决结果：

                                     7
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2
以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理
本次发行公司债券相关事宜的议案》
    此议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 8 月
28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十七次会议决议及相关
公告。
    具体表决结果：
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以
上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

                                     8
    （五）审议通过《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
    此议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 8 月
28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十七次会议决议及相关
公告。
    具体表决结果：
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以
上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    （六）审议通过《关于新增 2018 年度日常关联交易的议案》
    此议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 8 月
28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十七次会议决议及相关
公告。
    6.01 《与嘉兴逸鹏化纤有限公司签订产品购销合同的议案》
    具体表决结果：
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2

                                     9
以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    6.02 《与绍兴恒鸣化纤有限公司签订产品购销合同的议案》
    具体表决结果：
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2
以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    6.03 《与绍兴恒鸣化纤有限公司签订仓储服务协议的议案》
    具体表决结果：
    同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2
以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议

                                     10
案的表决情况为：
       同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
       反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
       弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


       6.04 《与绍兴恒鸣化纤有限公司签订产品购买合同的议案》
       具体表决结果：
       同意 1,169,823,366 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
       反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
       弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
       本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2
以上通过。
       公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
       同意 14,674,347 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
       反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
       弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
       2、律师姓名：竺艳、王淳莹；
       3、结论性意见：
       律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


       四、备查文件
       1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决
议；

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    2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司 2018 年第六次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                                恒逸石化股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年九月十三日




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