证券代码：000703                   证券简称：恒逸石化                 公告编号：2019-001


                             恒逸石化股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间
    1．现场会议时间：2019 年 1 月 3 日（星期四）下午 14:30。
    2．网络投票时间：2019 年 1 月 2 日－2019 年 1 月 3 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 3 日 9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 2 日 15:00－2019
年 1 月 3 日 15:00。
    （二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠公司会
议室。
    （四）召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。
    （六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合
法有效。
    （七）股东出席会议情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 13 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
1,368,310,559 股，占公司有表决权股份总数的 52.07%。
    其中：出席现场会议的股东（代理人）7 人，代表有表决权股份 1,365,691,599

                                             1
股，占公司有表决权股份总数的 51.97%。通过网络投票的股东（代理人）6 人，代表
有表决权股份 2,618,960 股，占公司有表决权股份总数的 0.10%。
    中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 11 人，代表有表决权股份 4,455,810
股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。
    （八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本
次会议。


    二、议案审议表决情况
    恒逸石化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结
合的表决方式。审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
    此议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 12
月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十一次会议决议及
相关公告。
    具体表决结果如下：
    同意 1,367,238,259 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 1,072,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 3,383,510 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
75.93%；
    反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
    弃权 1,072,300 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
24.07%。


    三、律师出具的法律意见

                                       2
       1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
       2、律师姓名：竺艳、于野；
       3、结论性意见：
       律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


       四、备查文件
       1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决
议；
       2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司 2019 年第一次临时股
东大会的法律意见书。


       特此公告。




                                                   恒逸石化股份有限公司董事会
                                                        二〇一九年一月三日




                                        3