恒逸石化股份有限公司独立董事

    关于第十届董事会第二十三次会议所审议事项的事前认可函


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关议案，在全面
了解议案的具体情况后，现发表事前意见如下：


    一、《关于 2019 年度日常关联交易金额预计的议案》
    公司 2019 年度预计日常关联交易公开、公平、公正，有利于巩固产业链一体化
优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格
遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未
对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
    为此，同意将本议案提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。


    二、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
    该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易符合公司经营发展的实际
需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
    为此，同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联事项时，关联董事
方贤水先生、邱奕博先生、楼翔先生、倪德锋先生须回避表决。


    （以下无正文，下接签署页）




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（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十三次会
议所审议事项的事前认可函》之签署页）


独立董事签字：




杨柳勇：                                   陈三联：




杨柏樟：




                                                               年   月   日




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