证券代码：000703          证券简称：恒逸石化           公告编号：2019-013


                       恒逸石化股份有限公司
             第十届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会
第二十四次会议通知于 2019 年 1 月 29 日以传真或电子邮件方式送达公司全体董
事，并于 2019 年 2 月 1 日以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    会议由董事长方贤水先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付
的中介费用及相关税费的议案》
    为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位
前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入。截至 2019 年 1
月 25 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 1,177,502,499.40
元，拟置换金额人民币 1,141,188,319.73 元。同时，本次非公开发行股票募集资
金到位前，公司已支付中介费用及相关税费共计 6,100,000.00 元。
    本次公司拟以募集资金 1,147,288,319.73 元置换前述在前期已投入募投项目
的自筹资金和已支付的中介费用及相关税费，从而提高资金使用效率，保证公司
股东的利益。
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的公告》（编号：2019-015）。

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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为进一步提高公司资金使用效率，考虑假期因素影响，合理利用暂时闲置募
集资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司
及其子公司拟使用最高不超过人民币 1,770,136,667.38 元闲置募集资金进行投资
理财，用来购买安全性高、流动性好、期限不超过 2 个月的保本型理财产品。本
次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。购买理财产品
的资金额度在董事会审议通过之日起循环使用，董事会授权公司董事长及其授权
人士在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》（编号：2019-016）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               恒逸石化股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年二月一日




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