恒逸石化：关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告2019-02-13
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-021
恒逸石化股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2019 年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：根据第十届董事会第二十三次会议，公司董事会决
定于 2019 年 2 月 14 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十届董事会第二十
三次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2019 年 2 月 14 日（星期四）下午 14:30。
（2）互联网投票系统投票时间：2019 年 2 月 13 日 15:00－2019 年 2 月 14
日 15:00。
（3）交易系统投票时间：2019 年 2 月 14 日 9:30－11:30、13:00－15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，
通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019 年 2 月 11 日
7．出席对象：
（1）截至 2019 年 2 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
1
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠 3 栋 27 层会议
室。
二、会议审议事项
1．议案名称：
议案 1 《关于 2019 年度日常关联交易金额预计的议案》
1.01《关于向关联人采购原材料的议案》
1.02《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》
1.03《关于向关联人销售商品、产品的议案》
1.04《关于向关联人提供物流运输等服务的议案》
1.05《关于接受关联人提供劳务的议案》
议案 2 《关于确定 2019 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额
度的议案》
议案 3 《关于开展 2019 年外汇衍生品交易业务的议案》
议案 4 《关于开展 2019 年商品衍生品交易业务的议案》
议案 5 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
议案 6 《关于会计政策变更的议案》
2．特别强调事项：
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票。
（2）上述议案 1 至议案 6 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对
中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（3）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东
大会审议的议案 1、议案 3、议案 4、议案 5 和议案 6 为普通表决事项，须经出
2
席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投
票赞成才能通过；公司此次召开的临时股东大会审议的议案 2 为特别表决事项，
须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上投票赞成才能通过。
3．相关议案披露情况：
上述议案的具体内容，详见 2019 年 1 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司第十届董事会第二十三次会议决议公告和相关公告。
三、提案编码：
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
√作为投票对象的
1.00 提案 1 需逐项表决
子议案数：（5）
1.01 《关于向关联人采购原材料的议案》 √
1.02 《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》 √
1.03 《关于向关联人销售商品、产品的议案》 √
1.04 《关于向关联人提供物流运输等服务的议案》 √
1.05 《关于接受关联人提供劳务的议案》 √
2.00 《关于确定 2019 年度公司对控股子公司担保及控股子公司 √
间互保额度的议案》
3.00 《关于开展 2019 年外汇衍生品交易业务的议案》 √
4.00 《关于开展 2019 年商品衍生品交易业务的议案》 √
5.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 √
6.00 《关于会计政策变更的议案》 √
四、会议登记等事项
1．登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。
2．登记时间：2019 年 2 月 13 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3．登记地点：恒逸南岸明珠公司董事会办公室。
3
4．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证
进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖
个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人
股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定
代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
5．会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
6．会议咨询：恒逸南岸明珠公司董事会办公室；
联系人：陈莎莎、邓小龙；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
7．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
六、备查文件
1．恒逸石化股份有限公司第十届董事会第二十三次会决议及公告；
2．恒逸石化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
4
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一九年二月十二日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360703
2．投票简称：恒逸投票
3．填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 13 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 2 月 14 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份
有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列
议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
委托人股东帐号：______________________________________________
委托人持股性质、数量：________________________________________
受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
委托权限：____________________________________________________
委托书有效期限：2019 年 月 日——2019 年 月 日
委托日期：2019 年 月 日
备注
提案编 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
码 意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于 2019 年度日常关联交易金额预计的议
1.00 √作为投票对象的子议案数：5
案》
1.01 《关于向关联人采购原材料的议案》 √
《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议
1.02 √
案》
1.03 《关于向关联人销售商品、产品的议案》 √
《关于向关联人提供物流运输等服务的议
1.04 √
案》
1.05 《关于接受关联人提供劳务的议案》 √
《关于确定 2019 年度公司对控股子公司担保
2.00 √
及控股子公司间互保额度的议案》
3.00 《关于开展 2019 年外汇衍生品交易业务的议 √
7
备注
提案编 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
码 意 对 权
目可以投票
案》
《关于开展 2019 年商品衍生品交易业务的议
4.00 √
案》
5.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 √
6.00 《关于会计政策变更的议案》 √
说明：
1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，
同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
备注：授权委托书复印、自制均有效
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