证券代码：000703          证券简称：恒逸石化         公告编号：2019-024


                       恒逸石化股份有限公司
            第十届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会
第二十五次会议通知于 2019 年 2 月 22 日以传真或电子邮件方式送达公司全体董
事，并于 2019 年 2 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。
    会议由董事长方贤水先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
    1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为进一步提高公司资金使用效率，在确保募集资金项目建设的资金需求以及
募集资金使用计划正常进行的情况下，公司及其子公司拟使用最高不超过人民币
155,000 万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（编号：2019-026）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告；

                                    1
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                恒逸石化股份有限公司董事会
                                 二〇一九年二月二十七日




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