证券代码：000703         证券简称：恒逸石化          公告编号：2019-025


                      恒逸石化股份有限公司
              第十届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届监事会
第十八次会议通知于 2019 年 2 月 22 日以传真或电子邮件方式送达公司全体监事，
监事会于 2019 年 2 月 27 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。
    监事会会议由监事会主席王铁铭先生主持。本次监事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以
下决议：
    1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为进一步提高公司资金使用效率，在确保募集资金项目建设的资金需求以及
募集资金使用计划正常进行的情况下，公司及其子公司拟使用最高不超过人民币
155,000 万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告；
    2、深交所要求的其他文件。



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特此公告。




                 恒逸石化股份有限公司监事会
                  二〇一九年二月二十七日




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