证券代码：000703           证券简称：恒逸石化          公告编号：2019-047


                       恒逸石化股份有限公司

                关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2018 年度股东大会。
    2．股东大会的召集人：根据第十届董事会第二十七次会议暨 2018 年度董事
会决议，公司董事会决定于 2019 年 5 月 9 日召开公司 2018 年度股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十届董事会第二十
七次会议暨 2018 年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4．会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30。
    （2）互联网投票系统投票时间：2019 年 5 月 8 日 15:00－2019 年 5 月 9 日
15:00。
    （3）交易系统投票时间：2019 年 5 月 9 日 9:30－11:30、13:00－15:00。
    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，
通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2019 年 5 月 6 日
    7．出席对象：
    （1）截至 2019 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

                                    1
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠 3 栋 27 层会议
室。


       二、会议审议事项
    1．议案名称：
    议案 1    《<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
    议案 2    《2018 年度董事会工作报告》
    议案 3    《2018 年度监事会工作报告》
    议案 4    《2018 年度财务决算报告》
    议案 5    《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
    议案 6    《2018 年度内部控制自我评价报告》
    议案 7    《关于 2018 年募集资金年度存放与使用情况的议案》
    议案 8    《关于聘任会计师事务所的议案》
    议案 9    《关于修订公司章程的议案》


    2．特别强调事项：
    （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票。
    （2）上述议案 1 至议案 9 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对
中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    （3）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东
大会审议的议案 1 至议案 8 为普通表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。议案 9 为
特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分


                                     2
之二以上通过。
    3．相关议案披露情况：
    上述议案 1—议案 8 的具体内容，详见 2019 年 4 月 18 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十届董事会第二十七次会议暨 2018 年度
董事会决议公告和相关公告。
    上述议案 9 的具体内容，详见 2018 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司第十届董事会第十七次会议决议公告和相关公告。
    4．公司独立董事已经向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并
将在 2018 年度股东大会上做述职报告。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                    备注
提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
票提案
  1.00     《<2018 年年度报告>及其摘要的议案》                       √

  2.00     《2018 年度董事会工作报告》                               √

  3.00     《2018 年度监事会工作报告》                               √

  4.00     《2018 年度财务决算报告》                                 √

  5.00     《关于公司 2018 年度利润分配的议案》                      √

  6.00     《2018 年度内部控制自我评价报告》                         √

  7.00     《关于 2018 年募集资金年度存放与使用情况的议案》          √

  8.00     《关于聘任会计师事务所的议案》                            √

  9.00     《关于修订公司章程的议案》                                √



    四、会议登记等事项


                                         3
    1．登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。
    2．登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
    3．登记地点：恒逸南岸明珠公司董事会办公室。
    4．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证
进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖
个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人
股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定
代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
    5．会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
    6．会议咨询：恒逸南岸明珠公司董事会办公室；
    联系人：陈莎莎、邓小龙；
    联系电话：0571-83871991；
    联系传真：0571-83871992；
    电子邮箱：hysh@hengyi.com；
    邮政编码：311215。
    7．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作方法和流程详见附件 1。


    六、备查文件
    1．恒逸石化股份有限公司第十届董事会第二十七次会议暨 2018 年度董事会
决议及公告；
    2．恒逸石化股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告；
    3．恒逸石化股份有限公司 2018 年度股东大会会议资料。




                                     4
特此公告。


附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书




                                     恒逸石化股份有限公司董事会
                                         二〇一九年四月十七日




                              5
附件 1：


                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．投票代码：360703
    2．投票简称：恒逸投票
    3．填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2019 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 8 日（现场股东大会召开
前一日）15:00，结束时间为 2019 年 5 月 9 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                      6
附件 2：


                                     授权委托书

    兹全权委托                       先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份
有限公司 2018 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
    委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
    委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
    委托人股东帐号：______________________________________________
    委托人持股性质、数量：________________________________________
    受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
    受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
    委托权限：____________________________________________________
    委托书有效期限：2019 年           月       日——2019 年     月        日
    委托日期：2019 年        月      日

                                                          备注
提案编                                                                同        反   弃
                          提案名称                    该列打勾的栏
  码                                                                  意        对   权
                                                        目可以投票
 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
 1.00        《<2018 年年度报告>及其摘要的议案》           √

 2.00            《2018 年度董事会工作报告》               √

 3.00            《2018 年度监事会工作报告》               √

 4.00             《2018 年度财务决算报告》                √

 5.00       《关于公司 2018 年度利润分配的议案》           √

 6.00         《2018 年度内部控制自我评价报告》            √
           《关于 2018 年募集资金年度存放与使用情况
 7.00                                                      √
           的议案》
 8.00          《关于聘任会计师事务所的议案》              √

 9.00            《关于修订公司章程的议案》                √


                                           7
说明：
    1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，
同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

    备注：授权委托书复印、自制均有效




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