证券代码：000703           证券简称：恒逸石化          公告编号：2021-010
债券代码：127022           证券简称：恒逸转债


                      恒逸石化股份有限公司
               第十一届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于
2021 年 1 月 8 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事，并于 2021 年 1 月
22 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。
    会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
    1、审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
    监事会一致同意为公司董监高人员购买责任保险。为完善公司风险管理体系，
保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关
规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序合法，不
存在损害中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司
董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-011）。
    表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议
案回避表决。

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重点提示：该议案尚需提交公司股东大会审议。


三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                       恒逸石化股份有限公司监事会
                                         二〇二一年一月二十二日




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