证券代码：000703               证券简称：恒逸石化            公告编号：2021-070


                          恒逸石化股份有限公司

                   2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日采用现场与网
络投票相结合的方式召开了 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间
    1．现场会议时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）下午 14:30。
    2．网络投票时间：2021 年 6 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 16 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 16日 9:15－2021
年 6 月 16 日 15:00。
    （二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠公司会
议室。
    （四）召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
    （六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合
法有效。
    （七）股东出席会议情况

                                       1
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 32 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
1,601,748,731 股，占公司有表决权股份总数的 43.51%。
    其中：出席现场会议的股东（代理人）8 人，代表有表决权股份 1,543,240,349
股，占公司有表决权股份总数的 41.92%。通过网络投票的股东（代理人）24 人，代
表有表决权股份 58,508,382 股，占公司有表决权股份总数的 1.59%。
    中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 30 人，代表有表决权股份 59,559,432
股，占公司有表决权股份总数的 1.62%。
    （八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。


    二、议案审议表决情况
    恒逸石化股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结
合的表决方式。审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月
1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董
事会第十次会议决议及相关公告。
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。



                                             2
    （二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月
1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董
事会第十次会议决议及相关公告。
    具体表决结果如下：
    2.01 《本次发行证券的种类》
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    2.02 《发行规模》
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；

                                      3
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    2.03 《票面金额和发行价格》
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    2.04 《债券期限》
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98314%；
    反对 269,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01684%；
    弃权 400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00002%。
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.547%；
    反 对 269,700 股， 占 出席 股 东大 会 中小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
0.453%；

                                          4
    弃权 400 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.001%。


    2.05 《债券利率》
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98314%；
    反对 269,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01684%；
    弃权 400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00002%。
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.547%；
    反 对 269,700 股， 占 出席 股 东大 会 中小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
0.453%；
    弃权 400 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.001%。


    2.06 《还本付息的期限和方式》
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98314%；
    反对 269,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01684%；
    弃权 400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00002%。
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.547%；
    反 对 269,700 股， 占 出席 股 东大 会 中小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
0.453%；

                                          5
    弃权 400 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.001%。


    2.07 《转股期限》
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98314%；
    反对 269,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01684%；
    弃权 400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00002%。
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.547%；
    反 对 269,700 股， 占 出席 股 东大 会 中小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
0.453%；
    弃权 400 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.001%。


    2.08 《转股价格的确定及其调整》
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

                                          6
    2.09 《转股价格的向下修正条款》
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    2.10 《转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法》
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    2.11 《赎回条款》

                                      7
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    2.12 《回售条款》
    具体表决结果：
    同意 1,601,479,031 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 269,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 59,289,732 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 269,700 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    2.13 《转股年度有关股利的归属》
    具体表决结果：
    同意 1,601,479,031 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；

                                      8
    反对 269,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 59,289,732 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 269,700 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    2.14 《发行方式及发行对象》
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.000%。


    2.15 《向原股东配售的安排》
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

                                     9
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.000%。


    2.16 《债券持有人会议相关事项》
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    2.17 《本次募集资金用途》
    具体表决结果：
    同意 1,601,479,031 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 269,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.000%。
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。

                                      10
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 59,289,732 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 269,700 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.000%。


    2.18 《募集资金存管》
    具体表决结果：
    同意 1,601,479,031 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 269,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.000%。
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 59,289,732 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 269,700 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.000%。


    2.19 《担保事项》
    具体表决结果：
    同意 1,601,479,031 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 269,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.000%。
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：

                                     11
    同意 59,289,732 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 269,700 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.000%。


    2.20 《本次发行方案的有效期》
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：该子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议
案的表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    （三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月
1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董
事会第十次会议决议及相关公告。
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的

                                      12
表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    （四）审议通过《关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案》
    此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月
1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董
事会第十次会议决议及相关公告。
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    （五）审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告>的议案》
    此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月
1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董
事会第十次会议决议及相关公告。
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；

                                      13
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    （六）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的议案》
    此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月
1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董
事会第十次会议决议及相关公告。
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9831%；
    反对 265,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%；
    弃权 5,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
    表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 265,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 5,000 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.000%。


    （七）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》

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    此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月
1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董
事会第十次会议决议及相关公告。
    具体表决结果：
    同意 1,601,484,031 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 264,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 59,294,732 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.56%；
    反对 264,700 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.44%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    （八）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月
1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董
事会第十次会议决议及相关公告。
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；

                                      15
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    （九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司
债券的议案》
    此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月
1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董
事会第十次会议决议及相关公告。
    具体表决结果：
    同意 1,601,478,631 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 59,289,332 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.55%；
    反对 270,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%；
    弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
    2. 律师姓名：傅肖宁、竺艳；
    3. 结论性意见：
    律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决

                                      16
议；
    2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会的法律意见书。
    3. 深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                恒逸石化股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年六月十六日




                                    17