证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2021-070 恒逸石化股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 16 日采用现场与网 络投票相结合的方式召开了 2021 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大 会”),审议并通过了相关的议案,现将有关事项公告如下: 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 1.现场会议时间:2021 年 6 月 16 日(星期三)下午 14:30。 2.网络投票时间:2021 年 6 月 16 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 6 月 16日 9:15-2021 年 6 月 16 日 15:00。 (二)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 (三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠公司会 议室。 (四)召集人:公司董事会。 (五)会议主持人:公司董事长邱奕博先生。 (六)本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,召集人的资格合 法有效。 (七)股东出席会议情况 1 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 32 人 , 代 表 有 表 决 权 股 份 1,601,748,731 股,占公司有表决权股份总数的 43.51%。 其中:出席现场会议的股东(代理人)8 人,代表有表决权股份 1,543,240,349 股,占公司有表决权股份总数的 41.92%。通过网络投票的股东(代理人)24 人,代 表有表决权股份 58,508,382 股,占公司有表决权股份总数的 1.59%。 中小股东出席的总体情况:单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东 (以下简称“中小投资者”)及股东授权代表共 30 人,代表有表决权股份 59,559,432 股,占公司有表决权股份总数的 1.62%。 (八)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。 二、议案审议表决情况 恒逸石化股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结 合的表决方式。审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月 1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董 事会第十次会议决议及相关公告。 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的 表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 2 (二)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月 1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董 事会第十次会议决议及相关公告。 具体表决结果如下: 2.01 《本次发行证券的种类》 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的 表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 2.02 《发行规模》 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的 表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 3 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 2.03 《票面金额和发行价格》 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的 表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 2.04 《债券期限》 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98314%; 反对 269,700 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01684%; 弃权 400 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00002%。 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.547%; 反 对 269,700 股, 占 出席 股 东大 会 中小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的 0.453%; 4 弃权 400 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.001%。 2.05 《债券利率》 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98314%; 反对 269,700 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01684%; 弃权 400 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00002%。 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.547%; 反 对 269,700 股, 占 出席 股 东大 会 中小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的 0.453%; 弃权 400 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.001%。 2.06 《还本付息的期限和方式》 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98314%; 反对 269,700 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01684%; 弃权 400 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00002%。 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.547%; 反 对 269,700 股, 占 出席 股 东大 会 中小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的 0.453%; 5 弃权 400 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.001%。 2.07 《转股期限》 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98314%; 反对 269,700 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01684%; 弃权 400 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00002%。 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.547%; 反 对 269,700 股, 占 出席 股 东大 会 中小 投 资 者所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的 0.453%; 弃权 400 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.001%。 2.08 《转股价格的确定及其调整》 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 6 2.09 《转股价格的向下修正条款》 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 2.10 《转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法》 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 2.11 《赎回条款》 7 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 2.12 《回售条款》 具体表决结果: 同意 1,601,479,031 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 269,700 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 同意 59,289,732 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 269,700 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 2.13 《转股年度有关股利的归属》 具体表决结果: 同意 1,601,479,031 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 8 反对 269,700 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 同意 59,289,732 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 269,700 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 2.14 《发行方式及发行对象》 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.000%。 2.15 《向原股东配售的安排》 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 9 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.000%。 2.16 《债券持有人会议相关事项》 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 2.17 《本次募集资金用途》 具体表决结果: 同意 1,601,479,031 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 269,700 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.000%。 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 10 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 同意 59,289,732 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 269,700 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.000%。 2.18 《募集资金存管》 具体表决结果: 同意 1,601,479,031 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 269,700 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.000%。 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 同意 59,289,732 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 269,700 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.000%。 2.19 《担保事项》 具体表决结果: 同意 1,601,479,031 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 269,700 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.000%。 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 11 同意 59,289,732 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 269,700 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.000%。 2.20 《本次发行方案的有效期》 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:该子议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议 案的表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 (三)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月 1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董 事会第十次会议决议及相关公告。 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:该议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的 12 表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 (四)审议通过《关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案》 此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月 1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董 事会第十次会议决议及相关公告。 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:该议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的 表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 (五)审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告>的议案》 此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月 1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董 事会第十次会议决议及相关公告。 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 13 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:该议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的 表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 (六)审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相 关主体承诺的议案》 此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月 1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董 事会第十次会议决议及相关公告。 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9831%; 反对 265,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%; 弃权 5,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。 表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的 表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 265,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 5,000 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.000%。 (七)审议通过《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划的议案》 14 此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月 1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董 事会第十次会议决议及相关公告。 具体表决结果: 同意 1,601,484,031 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 264,700 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的 表决情况为: 同意 59,294,732 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.56%; 反对 264,700 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.44%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 (八)审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月 1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董 事会第十次会议决议及相关公告。 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的 表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 15 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 (九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司 债券的议案》 此议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 6 月 1 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董 事会第十次会议决议及相关公告。 具体表决结果: 同意 1,601,478,631 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.98%; 反对 270,100 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 表决结果:本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的 表决情况为: 同意 59,289,332 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.55%; 反对 270,100 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.45%; 弃权 0 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:浙江天册律师事务所; 2. 律师姓名:傅肖宁、竺艳; 3. 结论性意见: 律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表 决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。 四、备查文件 1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决 16 议; 2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司 2021 年第三次临时股 东大会的法律意见书。 3. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二一年六月十六日 17