证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2021-078
恒逸石化股份有限公司
关于回购注销部分股份暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”）于 2021 年 5 月 11 日召开了 2020
年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2020 年度业绩
承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，根据公司与浙江恒逸集团有限公司（以下简
称“恒逸集团”）、富丽达集团、兴惠化纤签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测
补偿协议之补充协议（一）》，本次交易的利润承诺及承诺补偿的安排如下：
恒逸集团承诺嘉兴逸鹏及太仓逸枫于 2018 年度、2019 年度、2020 年度三个会计
年度实现的净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的合并报表范围
内扣除非经常性损益的归属于标的公司的净利润，下同）合计分别不低于 22,800 万
元、25,600 万元、26,000 万元；富丽达集团及兴惠化纤承诺双兔新材料于 2018 年度、
2019 年度、2020 年度三个会计年度实现的净利润分别不低于 21,500 万元、22,500 万
元、24,000 万元。
如果标的公司实际净利润累计数未达到协议的规定，根据会计师事务所出具的
《专项审核报告》，则恒逸石化应在该年度的年度报告披露之日起 10 日内，以书面方
式通知补偿方，利润差额（任一会计年度标的公司截至当年期末承诺净利润累计数与
截至当年期末实际净利润累计数之间的差额部分）由补偿方以恒逸石化股份方式补偿，
不足部分由补偿方以现金方式补偿。如股份补偿数额不足以补偿时，差额部分由补偿
方在股份补偿的同时，向恒逸石化进行现金补偿。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关于嘉
兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司业绩实现情况的专项审核报告》（瑞华
核字【2019】01090007）、《恒逸石化股份有限公司关于浙江双兔新材料有限公司业绩
实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2019】01090009）。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关于
嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司业绩实现情况的专项审核报告》（中
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兴华核字（2020）第 010126 号、【2020 年报告文号】）《恒逸石化股份有限公司关于
浙江双兔新材料有限公司业绩实现情况的专项审核报告》（中兴华核字（2020）第
010125 号、【2020 年报告文号】）。
嘉兴逸鹏、太仓逸枫、双兔新材料的业绩承诺完成情况如下：
2018 年 2019 年 2020 年
项目 嘉兴逸鹏、 双兔新材 嘉兴逸鹏、 双兔新材 嘉兴逸鹏、 双兔新材
太仓逸枫 料 太仓逸枫 料 太仓逸枫 料
不低于 不低于 不低于 不低于 不低于 不低于
承诺净利润 22,800 万 21,500 万 25,600 万 22,500 万 26,000 万 24,000 万
元 元 元 元 元 元
经审计的扣
除非经常性
损益后归属 22,946.13 22,311.05 21,227.56 24,816.76 20,840.37 26,595.66
于母公司所 万元 万元 万元 万元 万元 万元
有者的净利
润
完成率 100.64% 103.77% 82.92% 110.30% 80.16% 110.82%
嘉兴逸鹏、太仓逸枫 2018 年至 2020 年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者的净利润不低于 74,400 万元，累计实现扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润 65,014.06 万元，未完成利润为 9,385.94 万元，完成率为 87.38%，
未实现业绩承诺。
根据公司与恒逸集团签署的《盈利预测补偿协议》，具体补偿方案如下：
（一）应补偿情况
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利
润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×标的资产交易作价－累积已补偿金额
= （ 744,000,000 － 650,140,606 ） ÷ 744,000,000 × 2,390,000,000 － 135,764,528.21 =
165,746,157.90（元）
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格
=165,746,157.90/14.01= 11,830,560.88（股）
补偿期内，公司实施了 2019 年度利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 3 股。故应补偿股份数应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股
份数量（调整前）×（1﹢转增或送股比例）=11,830,560.88×（1+0.3）= 15,379,730
股（计算结果为 15,379,729.14 股，按照进 1 股计算）。
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补偿期内，公司实施了 2018 年度、2019 年度现金分红，补偿方的返还金额=每
股 已 分 配 现 金 股 利 × 补 偿 股 份 数 量 =0.3 × 11,830,560.88+0.4 × 15,379,729.14=
9,701,059.92（元）
综 上 ， 业 绩 承 诺 主 体 恒 逸 集 团 应 向 公 司 补 偿 15,379,730 股 股 份 ， 并 返 还
9,701,059.92 元现金分红金额。
（二）补偿措施的实施
股份补偿方式采用股份回购注销方案，在股东大会审议通过业绩补偿方案后，公
司将以人民币 1.00 元的总价定向回购应补偿股份，并予以注销，且同步履行通知债
权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序；同时补偿方恒逸集团应向公司返还
9,701,059.92 元现金分红金额。公司将在股东大会决议公告后 10 个工作日内将股份回
购数量及现金分红返还金额书面通知补偿方恒逸集团。在公司股东大会通过上述业绩
补偿方案议案后 30 日内，由公司办理相关股份的回购及注销手续，补偿方协助公司
尽快办理该等股份的回购、注销事宜。
上述应补偿股份回购并注销完成后，公司的总股本将减少 15,379,730 股。本次公
司回购并注销应补偿股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，
有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国
公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债
权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义
务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二一年七月二日
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