证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2021-108
恒逸石化股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第二期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 回购规模：本次回购股份资金总额不低于人民币 50,000 万元，不超过人
民币 100,000 万元。
● 回购价格：本次回购股份的价格不超过 15 元/股。
● 回购期限：自董事会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。
● 回购用途：拟将回购股份的全部用于实施员工持股计划或股权激励。
● 相关风险提示
1、本次回购经董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方
案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；
2、本次回购股份拟用于实施员工持股或股权激励，可能存在因股权激励未
能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、部分股权激励对象放弃认购股
份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；
3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或
公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险；
4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能
根据规则变更或终止回购方案的风险；
5、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在
回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风
险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司章程等法
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律法规、规范性文件的有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）
拟定了回购股份的方案（第二期回购计划），具体内容如下：
一、回购方案的审议及实施程序
1、2021 年 10 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》及相关议案，
独立董事就回购股份事宜发表了同意的独立意见。
2、根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司
近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状
况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，建立完善公司长效
激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个
人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有资金第二期
以集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施公司股权激励或员工持股计划，以
此进一步完善公司治理结构，构建管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公
司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益，提升公司整体价值。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）。
（三）拟回购股份的方式
本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司股份。
（四）本次回购的价格或价格区间
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十五条规定并结合公
司目前的财务状况和经营情况，本次回购股份的价格为不超过人民币 15.00 元/
股，未超过董事会审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的
150%。具体回购价格将由公司董事会在回购实施期间结合公司二级市场股票价
格、财务状况和经营状况确定，
董事会决议日至回购完成前，如公司在回购期内实施派息、送股、转增股本、
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配股或其他除权除息事项，自股价除权、除息日起，按照中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份
价格上限。
前述回购价格亦需满足有关法律法规及深圳证券交易所相关规定对回购价
格的相关要求。
（五）回购股份的资金总额、资金来源、数量、用途
1、回购资金总额：不低于人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元。
2、回购资金来源：为公司自有资金。
3、回购股份的数量：在回购股份价格不超过 15.00 元/股的条件下，按回购
金额上限人民币 100,000 万元测算，预计回购股份数量约为 6,666.67 万股，约占
公司目前已发行总股本的 1.82%；按回购金额下限人民币 50,000 万元测算，预计
回购股份数量约为 3,333.33 股，约占公司目前已发行总股本的 0.91%。具体回购
股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
4、回购股份用途：本次回购股份的用途为用于后续实施股权激励或员工持
股计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分
将履行相关程序予以注销。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起
不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回
购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司
在以下窗口期不得回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
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在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，
公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
（七）决议的有效期
自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照回购金额人民币 100,000 万元、回购价格 15.00 元/股测算，回购股份数
量约为 6,666.67 万股，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：
本次回购前 增减变动 本次回购后
股份类别
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
有限售条件的流通股股份 278,085,426 7.58% 66,666,667 344,752,093 9.40%
无限售条件的流通股股份 3,388,194,054 92.42% -66,666,667 3,321,527,387 90.60%
总股本 3,666,279,480 100.00% 0 3,666,279,480 100.00%
按照回购金额人民币 50,000 万元、回购价格 15.00 元/股测算，回购股份数
量约为 3,333.33 万股，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：
本次回购前 增减变动 本次回购后
股份类别
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
有限售条件的流通股股份 278,085,426 7.58% 33,333,333 311,418,759 8.49%
无限售条件的流通股股份 3,388,194,054 92.42% -33,333,333 3,354,860,721 91.51%
总股本 3,666,279,480 100.00% 0 3,666,279,480 100.00%
注：具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
如本次回购股份全部用于实施股权激励，公司总股本不发生变化，公司的股
权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制
权发生变化。
（九）管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能
力的承诺
截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为人民币 1,057.24 亿元，
归属于上市公司股东的净资产为 263.67 亿元，货币资金为 110.73 亿元。假设此
次回购使用资金达 100,000 万元上限，按截至 2021 年 9 月 30 日的财务数据测算，
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回购资金约占公司总资产的 0.95%，约占归属于上市公司股东的净资产的 3.79%。
此外，本次回购可以在回购期内择机进行，具有一定弹性，资金支付压力较小。
因此，根据公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展情况，公司认
为使用不低于人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元回购股份，不会对
公司经营活动、财务状况及未来持续经营产生重大影响。
全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维
护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经
营能力。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项
的意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价
交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会的表决程序符合
法律法规和相关规章制度的规定。本次回购股份合法合规。
2、公司本次回购股份的实施，有利于切实保护全体股东的合法权益，增强
投资者信心，提升对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，以及进
一步完善公司长效激励机制。本次股价回购具有必要性。
3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超
过人民币 100,000 万元（含），资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、
财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位。本次回购股份具有可行性。
4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东的利益情形。
综上，独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性，符
合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。
（十一）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人、
董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月不存在买卖公司
股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
（十二）公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一
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致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月减持计划的说明。
公司已分别向全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持
股 5%以上的股东及其一致行动人发出问询并获得回复：截至 2021 年 10 月 27
日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的
股东及其一致行动人于未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。若
未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
公司控股股东浙江恒逸集团有限公司于 2021 年 4 月 12 日发行的浙江恒逸集
团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期），于 2021 年 10 月 12
日进入换股期，换股价格为 17.20 元/股。故未来 3 个月、未来 6 个月存在因可交
换公司债券换股后，控股股东持股数量减少的情况。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份将用于实施员工持股或股权激励，公司将按照相关法律法规
的规定进行股份转让。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕
已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
（十四）董事会具体办理回购公司股份的事宜
为配合本次回购公司股份，由董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各
种事项，包括但不限于如下事宜：
1、根据回购公告择机回购 A 股股份，包括回购的方式、时间、价格和数量
等；
2、根据公司实际情况、股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购
方案；
3、依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、在相关事项完成后办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
三、回购方案的不确定性风险
1、本次回购经董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方
案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；
2、本次回购股份拟用于实施股权激励，可能存在因股权激励未能经公司董
事会和股东大会等决策机构审议通过、部分股权激励对象放弃认购股份等原因，
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导致已回购股票无法全部授出的风险。
3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或
公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险；
4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能
根据规则变更或终止回购方案的风险；
5、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在
回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风
险。
公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投
资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
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