恒逸石化股份有限公司独立董事

      关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着审慎、负责的态度，在对公司第十一届董事会第十四次会议所审议
的相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下：


    一、《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资的关联交易的议案》
    1、本项关联交易经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关
规定。本次增资将进一步充实逸盛新材料的资本金，有利于进一步优化逸盛新材料的
资本结构并进一步提升其竞争力，拓展业务规模，增强持续盈利能力。本次增资由逸
盛新材料各股东按照现时的持股比例以现金方式共同增资，遵循了公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。
    2、因此，同意实施本次对逸盛新材料的增资事项。


    二、《 关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易的议案》
    1、本项关联交易经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关
规定。本次增资将进一步充实海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）的资本
金，有利于优化海南逸盛的资产负债结构并进一步提升其竞争力。本次增资由海南逸
盛各股东按照现时的持股比例以现金方式共同增资，遵循了公平、公正、自愿、诚信
的原则，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。在公司董事会表决过程中，
相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
    2、因此，同意实施本次对海南逸盛的增资事项。


     三、《关于新增 2021 年度日常关联交易金额预计的议案》
    1、公司新增2021年度预计日常关联交易公开、公平、公正，有利于提升产业链

                                      1
一体化优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交
易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定。
    2、新增2021年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《关
联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性
构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
    3、同意将本议案提交公司股东大会审议。


    （以下无正文，下接签署页）




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（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十四次会
议相关事项的独立意见》之签署页）


独立董事签字：




杨柳勇：                                陈三联：




杨柏樟：




                                                               年   月   日




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