证券代码：000703            证券简称：恒逸石化          公告编号：2022-106
证券代码：127067            证券简称：恒逸转 2


                       恒逸石化股份有限公司

          关于不向下修正“恒逸转 2”转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、截至 2022 年 10 月 14 日，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”
或“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及“恒逸转 2”转股价格向下修正条款。
    2、经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定本次
不行使“恒逸转 2”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2022
年 10 月 14 日至 2023 年 4 月 13 日），如再次触发“恒逸转 2”转股价格向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 4 月 14 日开始计算，若再次触发“恒
逸转 2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“恒逸转 2”的转股价格向下修正权利。


    公司于 2022 年 10 月 14 日召开了第十一届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于不向下修正“恒逸转 2”转股价格的议案》，具体如下：
    一、可转换公司债券基本情况
    （一）发行情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）核准，公司于 2022 年 7 月
21 日公开发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券。
    （二）上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2022]782 号”文同意，公司 300,000 万元可转
换公司债券已于 2022 年 8 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恒

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逸转 2”，债券代码“127067”。
    （三）转股期限
    根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换
公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 27 日）起至
可转换公司债券到期日（2028 年 7 月 20 日）止。
    （四）转股价格调整情况
    截止 2022 年 10 月 14 日，“恒逸转 2”不存在转股价格调整情况。


    二、可转债转股价格向下修正条款
    根据《募集说明书》相关条款规定：
    （1）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    （2）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股
价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。


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    三、关于不向下修正转股价格的具体内容
    截至 2022 年 10 月 14 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中有十
五个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%（8.925 元/股）的情形，已触发“恒
逸转 2”转股价格向下修正条款。
    鉴于“恒逸转 2”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，从公平
对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等
多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利
益，公司董事会决定本次不行使“恒逸转 2”的转股价格向下修正的权利，且自
董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 10 月 14 日至 2023 年 4 月 13 日）
内，如再次触发“恒逸转 2”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 4 月 14 日重新起算，若再次触发“恒
逸转 2”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“恒逸转 2”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                              恒逸石化股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年十月十四日




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