证券代码：000703           证券简称：恒逸石化          公告编号：2022-105
证券代码：127067               证券简称：恒逸转 2


                       恒逸石化股份有限公司

               第十一届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届董事
会第二十三次会议通知于 2022 年 10 月 11 日以通讯、网络或其他方式送达公司
全体董事，并于 2022 年 10 月 14 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公
司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
    1、审议通过《关于不向下修正“恒逸转 2”转股价格的议案》
    截至 2022 年 10 月 14 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“恒逸转 2”转股
价格的向下修正条款。
    鉴于“恒逸转 2”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，从公平
对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等
多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利
益，公司董事会决定本次不行使“恒逸转 2”的转股价格向下修正的权利，且自
董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 10 月 14 日至 2023 年 4 月 13 日）
内，如再次触发“恒逸转 2”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 4 月 14 日重新起算，若再次触发“恒
逸转 2”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“恒逸转 2”转股价格的向下修正权利。
    《关于不向下修正“恒逸转 2”转股价格的公告》（公告编号：2022-106）同
日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               恒逸石化股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年十月十四日