浙江震元 2019 年第一次临时股东大会决议公告


证券代码：000705             证券简称：浙江震元          公告编号：2019-004



浙江震元股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

       1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。



       一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间

    现场会议召开的时间为：2019 年 1 月 28 日 15:00
       网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019 年 1 月 28 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019 年 1 月 27 日 15:00 至 1 月 28 日 15:00。
       （2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司十楼会议室（绍兴市中兴

中路 276 号现代大厦Ａ座）

    （3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式

       （4）召集人：公司董事会

    （5）主持人：董事长吕军先生

    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

    2、会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份

68,481,020 股，占公司有表决权股份总数的 20.50%；其中参加本次股东大会现场


                                      1
                          浙江震元 2019 年第一次临时股东大会决议公告


投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份 68,481,020 股，占公司有表决权总股

份的 20.50%，参加本次股东大会网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司

有表决权股份总数的 0%。

    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、

律师列席了本次股东大会。



    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表

决结果如下：

    审议通过《关于注册地址变更及修改公司章程的议案》；

    表决结果：同意 68,481,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

    其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,766,984

股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所的梁瑾、方侃两名律师出具以下结论性意见：综上

所述，本所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他

规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。



    四、备查文件
    1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

                                     2
                      浙江震元 2019 年第一次临时股东大会决议公告


   2．上海市锦天城律师事务所出具的公司2019年第一次临时股东大会法律意见

书；

   3．深交所要求的其他文件。




                                       浙江震元股份有限公司董事会

                                         二〇一九年一月二十八日




                                  3