证券代码：000705     证券简称：浙江震元     公告编号：2019-009



                   浙江震元股份有限公司
            2019 年第三次临时董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江震元股份有限公司 2019 年第三次临时董事会通知于 2019 年

2 月 19 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2019 年 2 月

20 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间

内收到审议意见函 9 份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相

关法律法规的规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：

    9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于政府征收公

司下大路资产的议案》，具体内容详见同日刊登的 2019-010 公告。



                               浙江震元股份有限公司董事会

                                   二〇一九年二月二十日