浙江震元：关于召开2018年度股东大会通知2019-03-23
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-023
浙江震元股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2018 年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司九届七次董事会于 2019 年 3 月 21
日召开，审议通过了《关于召开浙江震元股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》，
定于 2019 年 4 月 26 日（星期五）召开公司 2018 年度股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：2019 年 4 月 26 日下午三时召开现场会议
网络投票时间：2019 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 26 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间
为：2019 年 4 月 26 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 25 日 15:00 至 2019 年 4 月 26 日 15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6.本次股东大会的股权登记日：2019 年 4 月 23 日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2019 年 4 月 23 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
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（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：公司十楼会议室（浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大
厦Ａ座 10 层）。
二、会议审议事项
1.议案名称：（1）2018 年度董事会工作报告；（2）2018 年度监事会工作报告；
（3）2018 年度财务决算报告；（4）2018 年度利润分配方案；（5）2018 年年度报
告；（6）关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案。
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告，该述
职作为 2018 年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
2.披露情况：上述议案已经公司九届七次董事会、九届七次监事会审议通过，上述议
案及独立董事述职报告的具体内容详见 2019 年 3 月 23 日刊登在《证券时报》上
的《浙江震元股份有限公司九届七次董事会决议公告》、《浙江震元股份有限公司
九届七次监事会决议公告》等。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年度利润分配方案 √
5.00 2018 年年度报告 √
关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计
6.00 √
机构的议案
四、会议登记等事项
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1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东
帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登
记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个
人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托
出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函
或传真方式登记。
2.登记时间：2019 年 4 月 24 日——2019 年 4 月 25 日
（上午 8∶00—11∶30 下午 2∶00—5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦Ａ座 11 层董事会办公
室（法务部）。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：周黔莉、蔡国权
联系电话：0575-85144161、85139563 传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦Ａ座 11 层董事会办公室
（法务部） 邮编：312000
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
浙江震元股份有限公司九届七次董事会决议。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 4 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 25 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 26 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2018
年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年度利润分配方案 √
5.00 2018 年年度报告 √
关于续聘天健会计师事务所为
6.00 √
公司 2019 年度审计机构的议案
1、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、本委托书有效期限自 2019 年 4 月 日至 2019 年 4 月 26 日。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2019 年 月 日
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