证券代码：000705         证券简称：浙江震元          公告编号：2019-018



                    浙江震元股份有限公司关于
           部分募集资金投资项目调整实施进度的公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”或“公司”）于

2019 年 3 月 21 日召开了九届七次董事会和九届七次监事会，审议通过

了《关于募集资金投资项目之直营门店及营销网络建设项目调整实施

进度的议案》，同意公司募集资金投资项目之“直营门店及营销网络项

目”调整项目实施进度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理

制度》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关事宜公

告如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕610 号文核准，并经

深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用

网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股

（A 股）股票 41,732,283 股，发行价为人民币 12.70 元/股，募集资金

总 额 为 人 民 币 5.30 亿 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 净 额 为 人 民 币

51,105.00 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊

普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2012〕343 号）。上述

募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。

    公司募集资金投资于以下项目：                              单位：万元
                                     1
序号           募集资金投资项目              募集资金投资金额

       浙江震元制药有限公司震元科技园
 1                                              27,010.00
       区二期升级改造项目（制剂产品）

 2     直营门店及营销网络建设项目                9,695.00

 3     现代医药物流配送中心建设项目              7,100.00

 4     补充流动资金                              7,300.00

                 合 计                          51,105.00

     二、部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的情况

和原因

     “直营门店及营销网络建设项目”主要用于拓展震元堂两翼，并

在诸暨、嵊州桥各开设一家大型直营零售旗舰店，在浙江省内重点地

区开设 30 家直营门店、专柜。

     “直营门店及营销网络建设项目” 截止 2018 年末，“直营门店及

营销网络建设项目”已投入募集资金 4,084.23 万元。由于国家对房价

的宏观调控，互联网和电子商务新模式的兴起，传统开设实体药店的

模式受到较大挑战，公司适度放缓了项目投资的节奏。但在国家集采

背景下，随着医药分开的持续推进，处方药外流必是大势所趋，零售

终端市场有望继续保持增长的势头。同时，随着“健康中国”战略的

持续推进，我国人口老龄化程度将不断提升，治疗、预防、保健等健

康需求上升，零售终端市场也将进一步扩容。2019 年公司将锁定医院

院边店作为“直营门店及营销网络建设项目”的投资重点，加快在绍

兴地区下属各区县区域内设立旗舰店，充分发挥“大店”辐射效应，

进一步提高公司在本地区零售终端市场的份额。鉴于此，经公司充分

审慎研究论证，拟调整“直营门店及营销网络建设项目”实施进度，

由 2018 年 12 月 31 日完成调整至 2019 年 12 月 31 日前完成该项目。

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    三、本次部分募集资金投资项目调整实施进度的原因及影响

    本次关于部分募集资金投资项目调整实施进度事项，是公司根据

募集资金投资项目的实际情况、实际建设需要进行的适当调整，符合

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》等相关法律、法规的规定。上述调整实施进度外，不涉

及募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更，不存在新

增风险及不确定性，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资

金的使用效率，符合公司长期发展的战略要求。

    四、专项意见

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：本次部分募集资金投资项目调整实施进度是

根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设

的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变和变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情形。该事项履行了必要的决策程序，

符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、

《募集资金管理制度》的相关规定。我们同意公司本次部分募集资金

投资项目调整实施进度的事项。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：经审查，公司本次关于部分募集资金投资项目

调整实施进度的事项是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，

不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。不存在

违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关

规定的情形。该事项履行了必要的法定程序。监事会同意公司本次部

分募集资金投资项目调整实施进度的事项。

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    （三）保荐机构意见

    经核查，财通证券认为：公司关于部分募集资金投资项目调整实

施进度事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发

表了同意意见，该事项无需提交股东大会审议，履行了必要的审批程

序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上

市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件规定。

    公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项具有其合理性

和必要性，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，也不存

在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

    综上，财通证券对公司本次部分募集资金投资项目及调整实施进

度事项无异议。财通证券将持续关注公司募集资金使用情况和募投项

目建设情况，并督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

    五、备查文件

    1、浙江震元股份有限公司九届七次董事会决议；

    2、浙江震元股份有限公司九届七次监事会决议；

    3、浙江震元股份有限公司独立董事独立意见；

    4、财通证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司部分募集资

金投资项目调整实施进度的核查意见。

    特此公告。




                              浙江震元股份有限公司董事会

                                  二Ｏ一九年三月二十一日




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