浙江震元第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

 证券代码：000705      证券简称：浙江震元      公告编号：2021-026


             浙江震元股份有限公司第十届董事会
               2021年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议会议
通知于 2021 年 6 月 25 日以电话形式通知，2021 年 6 月 28 日以通讯方
式召开。会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见
函 8 份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出资组建普
华震元产业基金的议案》,具体内容详见同日刊登的 2021-027 公告；
    2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
设立绍兴医疗器械进出口公司的议案》，具体内容详见同日刊登的
2021-028 公告。
    三、备查文件
    1、浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议
决议。


                                 浙江震元股份有限公司董事会
                                      2021 年 6 月 28 日