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公司公告

浙江震元:浙江震元关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-10-14  

                        证券代码:000705              证券简称:浙江震元       公告编号:2021-048



                        浙江震元股份有限公司
            关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会

    2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第十届董事会 2021 年第四次临时会

议于 2021 年 10 月 13 日召开,审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股

东大会的议案》,定于 2021 年 10 月 29 日(星期五)召开公司 2021 年第一次临时

股东大会。

    3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司

章程》的相关规定。

    4.会议召开日期、时间:2021 年 10 月 29 日下午三时召开现场会议

    网络投票时间:2021 年 10 月 29 日

    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间

为:2021 年 10 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 10 月 29 日 9:15-15:00。

    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

    6.本次股东大会的股权登记日:2021 年 10 月 22 日


                                        1
   7.出席对象:

   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

   截至 2021 年 10 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

   (2)公司董事、监事、高级管理人员;

   (3)公司聘请的律师。

   8. 现场会议地点:公司三楼会议室(绍兴市延安东路 558 号)。

    二、会议审议事项

   1.《关于调整董事的议案》;

   2.《关于调整监事的议案》;

   3.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;

   4.《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;

   4.1 发行股票的种类和面值

   4.2 发行方式及发行时间

   4.3 发行对象及认购方式

   4.4 定价基准日、发行价格与定价原则

   4.5 发行数量

   4.6 募集资金用途

   4.7 锁定期安排

   4.8 本次发行前滚存利润的安排

   4.9 上市地点

   4.10 本次发行股票决议的有效期

   5.《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;


                                   2
    6.《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

    7.《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》;

    8.《关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署<附条件生效的

股份认购协议>的议案》;

    9.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议

案》;

    10.《关于<公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划>的议案》;

    11.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

    12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的

议案》。

    上述议案已经公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议、第十届董事会 2021

年第四次临时会议、第十届监事会 2021 年第一次临时会议、第十届监事会 2021

年第二次临时会议审议通过,议案具体内容详见 2021 年 8 月 10 日、2021 年 10 月

14 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告信息。

    上述议案中第 3-12 项议案为特别表决事项,应当由出席股东大会股东(包括

股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其中议案 4.3、议案 4.5、议案 5、

议案 7、议案 8 涉及关联交易,关联股东应回避表决。

    三、提案编码
                                                                   备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                               目可以投票
    100                          总议案                           √
 非累积投
   票提案
   1.00     关于调整董事的议案                                    √

   2.00     关于调整监事的议案                                    √


                                     3
3.00    关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案           √
                                                        √本议案下属
4.00         关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案     10 个子议案需
                                                          逐项表决
4.01                  发行股票的种类和面值                  √

4.02                   发行方式及发行时间                   √

4.03                   发行对象及认购方式                   √

4.04            定价基准日、发行价格与定价原则              √

4.05                         发行数量                       √

4.06                       募集资金用途                     √

4.07                        锁定期安排                      √

4.08                  本次发行前滚存利润的安排              √

4.09                         上市地点                       √

4.10                  本次发行股票决议的有效期              √

5.00         关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案          √
            关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用
6.00                                                        √
                    可行性分析报告的议案
            关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易
7.00                                                        √
                             的议案
            关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团
8.00    有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议        √
                               案
            关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补
9.00                                                        √
                  措施及相关主体承诺的议案
            关于《公司未来三年(2021-2023 年)股东分
10.00                                                       √
                      红回报规划》的议案
            关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
11.00                                                       √
                           告的议案
            关于提请股东大会授权董事会办理本次非公
12.00                                                       √
                开发行 A 股股票相关事宜的议案
 四、会议登记等事项

 1.现场股东大会登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东

                                 4
帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登

记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证;个

人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续,受委托

出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函

或传真方式登记。

    2.登记时间:2021 年 10 月 26 日——2021 年 10 月 28 日

     (上午 8∶30—12∶00    下午 2∶00—5∶00)

    3.登记地点:浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。

    4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    5.会议联系方式

    联系人:周黔莉、蔡国权

    联系电话:0575-85144161、85139563     传真:0575-85148805

    联系地址:浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室        邮编:312000

    6.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说

明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议。



                                           浙江震元股份有限公司董事会

                                                 2021 年 10 月 13 日




                                      5
附件 1:
                       参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称:投票代码为“360705”,投票简称为“震元投票”。

    2.填报表决意见

    对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、

弃权。

    3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2021 年 10 月 29 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 29 日 9:15-15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                     6
附件 2:



                            授 权 委 托 书


   兹委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江震元股份有限公司 2021

年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案表决权:

                                                 备注      同意 反对   弃权
提案编码               提案名称               该列打勾的
                                              栏目可以投
                                                  票
  100                   总议案                    √
非累积投
  票提案
  1.00      关于调整董事的议案                    √

  2.00      关于调整监事的议案                    √
            关于公司符合非公开发行 A 股股票
  3.00                                            √
            条件的议案
                                            √本议案下
                关于公司非公开发行 A 股股票 属 10 个子
  4.00
                      方案的议案            议案需逐项
                                                表决
  4.01           发行股票的种类和面值             √

  4.02            发行方式及发行时间              √

  4.03            发行对象及认购方式              √
                定价基准日、发行价格与定价
  4.04                                            √
                          原则
  4.05                   发行数量                 √

  4.06                 募集资金用途               √

  4.07                  锁定期安排                √



                                       7
4.08            本次发行前滚存利润的安排           √

4.09                     上市地点                  √

4.10            本次发行股票决议的有效期           √
                 关于公司非公开发行 A 股股票
5.00                                               √
                         预案的议案
                 关于公司非公开发行 A 股股票
6.00       募集资金使用可行性分析报告的议          √
                               案
                 关于公司非公开发行 A 股股票
7.00                                               √
                     涉及关联交易的议案
                 关于公司与控股股东绍兴震元
8.00       健康产业集团有限公司签署《附条          √
             件生效的股份认购协议》的议案
                 关于公司非公开发行股票摊薄
9.00       即期回报、填补措施及相关主体承          √
                           诺的议案
                       关于《公司未来三年
10.00      (2021-2023 年)股东分红回报规          √
                         划》的议案
                 关于公司无需编制前次募集资
11.00                                              √
                   金使用情况报告的议案
                 关于提请股东大会授权董事会
12.00      办理本次非公开发行 A 股股票相关         √
                         事宜的议案



  1、委托人姓名(单位名称):

        委托人身份证号码(单位注册号):

        委托人持股数:                    委托人股东帐号:

  2、受托人姓名:                         受托人身份证号码:

  3、本委托书有效期限自 2021 年 月          日至 2021 年 月 日。



  委托人签名(单位公章):                  受托人签名:



                                             签署日期:2021 年     月   日
                                      8