浙江震元：浙江震元关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-10-14
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-048
浙江震元股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第十届董事会 2021 年第四次临时会
议于 2021 年 10 月 13 日召开，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股
东大会的议案》，定于 2021 年 10 月 29 日（星期五）召开公司 2021 年第一次临时
股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：2021 年 10 月 29 日下午三时召开现场会议
网络投票时间：2021 年 10 月 29 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间
为：2021 年 10 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 29 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6.本次股东大会的股权登记日：2021 年 10 月 22 日
1
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2021 年 10 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）。
二、会议审议事项
1.《关于调整董事的议案》；
2.《关于调整监事的议案》；
3.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
4.《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
4.1 发行股票的种类和面值
4.2 发行方式及发行时间
4.3 发行对象及认购方式
4.4 定价基准日、发行价格与定价原则
4.5 发行数量
4.6 募集资金用途
4.7 锁定期安排
4.8 本次发行前滚存利润的安排
4.9 上市地点
4.10 本次发行股票决议的有效期
5.《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
2
6.《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
7.《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；
8.《关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署<附条件生效的
股份认购协议>的议案》；
9.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议
案》；
10.《关于<公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划>的议案》；
11.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的
议案》。
上述议案已经公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议、第十届董事会 2021
年第四次临时会议、第十届监事会 2021 年第一次临时会议、第十届监事会 2021
年第二次临时会议审议通过，议案具体内容详见 2021 年 8 月 10 日、2021 年 10 月
14 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。
上述议案中第 3-12 项议案为特别表决事项，应当由出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案 4.3、议案 4.5、议案 5、
议案 7、议案 8 涉及关联交易，关联股东应回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于调整董事的议案 √
2.00 关于调整监事的议案 √
3
3.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
√本议案下属
4.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 10 个子议案需
逐项表决
4.01 发行股票的种类和面值 √
4.02 发行方式及发行时间 √
4.03 发行对象及认购方式 √
4.04 定价基准日、发行价格与定价原则 √
4.05 发行数量 √
4.06 募集资金用途 √
4.07 锁定期安排 √
4.08 本次发行前滚存利润的安排 √
4.09 上市地点 √
4.10 本次发行股票决议的有效期 √
5.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用
6.00 √
可行性分析报告的议案
关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易
7.00 √
的议案
关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团
8.00 有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议 √
案
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补
9.00 √
措施及相关主体承诺的议案
关于《公司未来三年（2021-2023 年）股东分
10.00 √
红回报规划》的议案
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
11.00 √
告的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次非公
12.00 √
开发行 A 股股票相关事宜的议案
四、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东
4
帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登
记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个
人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托
出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函
或传真方式登记。
2.登记时间：2021 年 10 月 26 日——2021 年 10 月 28 日
（上午 8∶30—12∶00 下午 2∶00—5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：周黔莉、蔡国权
联系电话：0575-85144161、85139563 传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室 邮编：312000
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 29 日 9：15－15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于调整董事的议案 √
2.00 关于调整监事的议案 √
关于公司符合非公开发行 A 股股票
3.00 √
条件的议案
√本议案下
关于公司非公开发行 A 股股票 属 10 个子
4.00
方案的议案 议案需逐项
表决
4.01 发行股票的种类和面值 √
4.02 发行方式及发行时间 √
4.03 发行对象及认购方式 √
定价基准日、发行价格与定价
4.04 √
原则
4.05 发行数量 √
4.06 募集资金用途 √
4.07 锁定期安排 √
7
4.08 本次发行前滚存利润的安排 √
4.09 上市地点 √
4.10 本次发行股票决议的有效期 √
关于公司非公开发行 A 股股票
5.00 √
预案的议案
关于公司非公开发行 A 股股票
6.00 募集资金使用可行性分析报告的议 √
案
关于公司非公开发行 A 股股票
7.00 √
涉及关联交易的议案
关于公司与控股股东绍兴震元
8.00 健康产业集团有限公司签署《附条 √
件生效的股份认购协议》的议案
关于公司非公开发行股票摊薄
9.00 即期回报、填补措施及相关主体承 √
诺的议案
关于《公司未来三年
10.00 （2021-2023 年）股东分红回报规 √
划》的议案
关于公司无需编制前次募集资
11.00 √
金使用情况报告的议案
关于提请股东大会授权董事会
12.00 办理本次非公开发行 A 股股票相关 √
事宜的议案
1、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、本委托书有效期限自 2021 年 月 日至 2021 年 月 日。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2021 年 月 日
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