证券代码：000705              证券简称：浙江震元          公告编号：2022-005



                          浙江震元股份有限公司
            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议基本情况

       1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

       2.股东大会的召集人：公司董事会。2022 年 1 月 7 日，公司第十届董事会 2022

年第一次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议

案》。

       3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司

章程》的相关规定。

       4.会议召开日期、时间：2022 年 1 月 24 日下午三时召开现场会议

       网络投票时间：2022 年 1 月 24 日

       其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间

为：2022 年 1 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日 9:15-15:00。

       5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

       6.本次股东大会的股权登记日：2022 年 1 月 17 日

       7.出席对象：


                                          1
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截至 2022 年 1 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8. 现场会议地点：公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）。

    二、会议审议事项

    1.议案名称：（1）关于增加经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案；（2）
关于增补第十届董事会董事的议案。第 1 项议案须以特别决议通过，应当由出席

会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    2.披露情况：上述议案已经公司十届六次董事会、十届董事会 2022 年第一次

临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见 2021 年 10 月 30 日、2022 年 1 月 8

日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。

    三、提案编码

                                                                 备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                               目可以投票
    100                         总议案                            √
 非累积投
   票提案
            关于增加经营范围并修改《公司章程》相关条款的
   1.00                                                           √
            议案
   2.00     关于增补第十届董事会董事的议案                        √

    四、会议登记等事项

    1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东

帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登

记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个

                                     2
人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托

出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函

或传真方式登记。

    2.登记时间：2022 年 1 月 18 日——2022 年 1 月 21 日

     （上午 8∶30—12∶00    下午 2∶00—5∶00）

    3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。

    4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    5.会议联系方式

    联系人：周黔莉、蔡国权

    联系电话：0575-85144161、85139563     传真：0575-85148805

    联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室        邮编：312000

    6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说

明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。



                                           浙江震元股份有限公司董事会

                                                   2022 年 1 月 7 日




                                      3
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。

    2.填报表决意见

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9：15－15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                    4
附件 2：

                              授 权 委 托 书


    兹委托       先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2022

年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：

                                                  备注       同意 反对    弃权
提案编码                  提案名称             该列打勾的
                                               栏目可以投
                                                   票
  100                     总议案                   √
非累积投
  票提案
             关于增加经营范围并修改《公司章
  1.00                                             √
             程》相关条款的议案
  2.00       关于增补第十届董事会董事的议案        √



    1、委托人姓名(单位名称)：

         委托人身份证号码(单位注册号)：

         委托人持股数：                   委托人股东帐号：

    2、受托人姓名：                       受托人身份证号码：

    3、本委托书有效期限自 2022 年    月       日至 2022 年   月   日。



    委托人签名(单位公章)：                受托人签名：



                                             签署日期：2022 年    月     日




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