浙江震元第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

证券代码：000705       证券简称：浙江震元      公告编号：2022-003


             浙江震元股份有限公司第十届董事会
               2022年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议会议
通知于 2022 年 1 月 5 日以电话形式通知，2022 年 1 月 7 日以通讯方式
召开。会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见函 8
份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副

总经理的议案》，同意聘任何溢强同志为公司副总经理（简历见附件），
任期与公司第十届董事会任期一致，独立董事对本议案发表了独立意见；

    2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第十届

董事会董事的议案》，同意提名增补何溢强同志为公司第十届董事会董
事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，任期将自股东

大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止，独立董事对本议案

发表了独立意见；
    3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整进出口

有限公司设立的议案》，具体内容详见同日刊登的 2022-004 公告；
    4、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内部管
理机构调整的议案》；
    5、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022
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年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的 2022-005
公告。
    三、备查文件
    浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。


                               浙江震元股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 7 日


附件：何溢强简历
    何溢强，男，汉族，1976 年 2 月出生，在职大学学历，中共党员，
助理工程师职称。曾任绍兴市新昌县羽林街道办事处副主任，新昌县
委办公室副主任、办公会议成员，新昌县梅渚镇党委委员、副书记（主
持政府行政工作），新昌县梅渚镇党委副书记、梅渚镇镇长，高新园区
党工委副书记、常务副主任，新昌县经济和信息化局党组书记、局长、
新昌县中小企业局局长（兼）、新昌高新园区管委会主任，新昌高新技
术产业园区（浙江新昌经济开发区）管委会主任、党工委副书记，现
任浙江震元股份有限公司党委委员。
    截至本公告披露日，未持有公司股票；不存在在公司股东、实际
控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%
以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期
限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；
符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、
法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
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