证券代码：000708          证券简称：大冶特钢         公告编号：2019-014



                大冶特殊钢股份有限公司董事会

      关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信泰富特钢投资有限
公司、江阴信泰投资企业（有限合伙）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）、江阴扬
泰投资企业（有限合伙）、江阴青泰投资企业（有限合伙）、江阴信富投资企业（有
限合伙）等 6 名交易对方发行股份购买其合计持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司
（以下简称“兴澄特钢”）86.50%股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。

    为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资
产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件
的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制
度说明如下：

    一、建立内幕信息知情人登记管理制度

    本公司根据《上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度，
对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。公司根据
内幕信息知情人登记管理制度的相关规定组织相关人员填写了内幕信息知情人
登记表。

    二、与交易对方及相关证券服务机构签署保密协议

    为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易对方根据相关规定签署了
保密协议，采取了必要且充分的保密措施，限定了公司本次交易相关信息的知悉

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范围。为实施本次交易，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规
定，拟聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所以及资产评估机构等具有
相应资格的证券服务机构，已分别与该等中介机构签署了保密协议。

    三、严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管理

    公司严格控制参与本次交易的人员范围。公司郑重提醒和督促相关内幕信息
知情人不得将交易信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得
利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，及时记录
商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情
人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。

    综上所述，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严
格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，严
格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

    特此说明。

    （以下无正文）




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    （此页无正文，为《大冶特殊钢股份有限公司董事会关于本次交易采取的保
密措施及保密制度的说明》之盖章页）




                                         大冶特殊钢股份有限公司董事会

                                                       2019 年 1 月 2 日




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