大冶特殊钢股份有限公司
                   独立董事事前同意书面文件


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有
关规定，对于 2019 年日常关联交易预计，聘请财务审计机构、内部控制审计机
构等二个议案，我们在召开董事会前认真审阅了公司提供的上述议案的相关资
料，发表了事前同意的如下意见。
    1、对于日常关联交易预计的议案，我们认为：公司与关联方发生的日常关
联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营
活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会形成新
的欠款，不会损害公司及股东的权益。因此，我们同意将 2019 年日常关联交易
预计的议案提交董事会讨论。
    2、对于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案，我们认为：

    公司于 2018 年 4 月聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司 2018 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，为期一年，目前该所与公

司的业务约定期限已满。

    2019 年，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度财务审计机构；同时续聘该所为公司 2019 年度内部控制审计机构，我们认

为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）且具备执行证券、期货相关业

务资格，具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司内部

控制审计的需要，我们同意将聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交董事会

讨论。


  大冶特殊钢股份有限公司独立董事：


     侯德根                  朱正洪               傅柏树
                                                      2019 年 2 月 22 日