证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-023
大冶特殊钢股份有限公司
关于 2019 年日常关联交易预计的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019 年 2 月 26 日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过
了《公司关于 2019 年日常关联交易预计的议案》。为保证公司生产经营的稳
定持续运行，2019 年，公司与湖北新冶钢有限公司、湖北中特新化能科技有
限公司、湖北新冶钢特种材料有限公司、湖北新冶钢特种钢管有限公司、湖
北新冶钢汽车零部件有限公司、湖北中航冶钢特种钢销售有限公司等关联公
司预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料和动力，销售产
品、商品，提供劳务、接受劳务，其年度总金额为 690,000 万元。
本次议案表决中，关联董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、钱刚先生、李国
忠先生回避表决。非关联董事蒋乔先生、郭培锋先生、侯德根先生、朱正洪
先生、傅柏树先生一致同意该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，此项议案需提交 2018
年年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会
上的表决权。
2018年，公司与上述关联方的日常关联交易预计总额698,000万元，全年
实际发生金额为688,558万元，其交易的价格区间如下：
关联交易类别 关联交易内容 价格单位 2018 年价格区间
矿 元/吨 500.00-1000.00
废钢 元/吨 1500.00-2900.00
采购货物 焦炭 元/吨 1700.00-2400.00
钢材 元/吨 3500.00-6500.00
钢坯 元/吨 3200.00-5000.00
电 元/度 0.55-0.85
采购燃料动力 3
氧气 元/M 0.45-0.50
矿 元/吨 500.00-1000.00
1
水 元/吨 0.20-0.50
电 元/度 0.55-0.85
销售货物 氩气 元/M 3
4.00
钢材 元/吨 3800.00-13500.00
钢坯 元/吨 3500.00-5500.00
检斤 元/吨 0.25-25.00
提供劳务 运输 元/吨 0.15-7.50
加工费 元/吨 130.00-1100.00
检斤 元/吨 0.25-25.00
接受劳务 运输 元/吨 0.15-7.50
加工费 元/吨 45.00-1500.00
（二）2019 年日常关联交易预计的类别和金额
单位：人民币万元
关联交 合同签订 截至披露
关联交易类 上年发
关联人 关联交易内容 易定价 金额或预 日已发生
别 生金额
原则 计金额 金额
湖北新冶钢有限公司 钢材、矿石、原材料 市场价 109,100 8,886 68,977
湖北新冶钢特种材料
钢材、备件、原材料 市场价 4,200 270 4,333
有限公司
湖北中特新化能科技
焦炭、烧结矿 市场价 160,200 13,180 146,768
向关联人采 有限公司
购原材料 湖北新冶钢特种钢管 转炉坯、铁水、委托加
协议价 138,500 10,480 161,203
有限公司 工材料
湖北新冶钢汽车零部
回收废钢 市场价 1,000 70 574
件有限公司
小 计 － 413,000 32,886 381,855
向关联人采 湖北中特新化能科技
电、气体 协议价 26,000 2,052 25,191
购燃料和动 有限公司
力 小 计 － 26,000 2,052 25,191
湖北新冶钢有限公司 连铸坯、钢材、原材料 市场价 26,300 1,904 81,681
湖北新冶钢特种材料
连铸坯、钢材、原材料 市场价 59,300 4,788 51,508
有限公司
湖北中特新化能科技
原材料、生产水 协议价 1,400 87 1,429
有限公司
向关联人销
湖北新冶钢特种钢管
售产品、商品 连铸坯、钢材、气体 市场价 41,100 3,329 27,623
有限公司
湖北新冶钢汽车零部
钢材 市场价 11,500 885 9,583
件有限公司
湖北中航冶钢特种钢
钢材 市场价 24,500 1,729 19,053
销售有限公司
2
小 计 － 164,100 12,723 190,877
湖北新冶钢有限公司 运输、检斤、加工费 协议价 2,000 135 2,927
湖北新冶钢特种材料
运输、检斤、加工费 协议价 200 8 101
有限公司
向关联人提 湖北中特新化能科技
运输、仪表维护 协议价 700 39 547
供劳务 有限公司
湖北新冶钢特种钢管
委托加工费 协议价 15,700 1,212 16,931
有限公司
小 计 － 18,600 1,393 20,506
湖北新冶钢有限公司 劳务费、加工费等 协议价 6,000 8 4,822
湖北新冶钢特种材料
劳务费、加工费等 协议价 1,500 84 1,588
有限公司
湖北新冶钢特种钢管
铁水、钢坯委托加工费 协议价 52,200 4,193 56,291
接受关联人 有限公司
提供的劳务 湖北中特新化能科技
烧结矿委托加工费 协议价 8,500 664 7,347
有限公司
湖北中航冶钢特种钢
运费、加工费等 协议价 100 3 81
销售有限公司
小 计 － － 68,300 4,952 70,129
合 计 － 690,000 54,006 688,558
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生
实际发 披露
额占同类
关联交易 实际发生 预计 生额与 日期
关联人 关联交易内容 业务比例
类别 金额 金额 预计金 及索
（％）
额差异 引
湖北新冶钢有限公司 钢材、矿石、原材料 68,977 69,080 18.06% -0.15% 2018
湖北新冶钢特种材料 年
钢材、备件、原材料 4,333 4,360 1.13% -0.62%
有限公司 11
湖北中特新化能科技 月
向关联人 焦炭、烧结矿 146,768 147,260 38.44% -0.33%
有限公司 25
采购原材
湖北新冶钢特种钢管 转炉坯、铁水、委托加 日
料 161,203 162,040 42.22% -0.52%
有限公司 工材料 《中
湖北新冶钢汽车零部 国证
回收废钢 574 800 0.15% -28.25%
件有限公司 券
小 计 － 381,855 383,540 100.00% -0.44% 报》、
向关联人 湖北中特新化能科技 《上
电、气体 25,191 25,300 100.00% -0.43%
采购燃料 有限公司 海证
和动力 小 计 － 25,191 25,300 100.00% -0.43% 券
向关联人 湖北新冶钢有限公司 连铸坯、钢材、原材料 81,681 80,710 42.79% 1.20% 报》、
3
销售产 湖北新冶钢特种材料 《证
连铸坯、钢材、原材料 51,508 55,920 26.99% -7.89%
品、商品 有限公司 券时
湖北中特新化能科技 报》
原材料、生产水 1,429 1,680 0.75% -14.94%
有限公司 巨潮
湖北新冶钢特种钢管 资讯
连铸坯、钢材、气体 27,623 28,600 14.47% -3.42%
有限公司 网
湖北新冶钢汽车零部
钢材 9,583 10,100 5.02% -5.12%
件有限公司
湖北中航冶钢特种钢
钢材 19,053 20,400 9.98% -6.60%
销售有限公司
小 计 － 190,877 197,410 100.00% -3.31%
湖北新冶钢有限公司 运输、检斤、加工费 2,927 3,160 14.27% -7.37%
湖北新冶钢特种材料
运输、检斤、加工费 101 240 0.49% -57.92%
有限公司
向关联人 湖北中特新化能科技
运输、仪表维护 547 600 2.67% -8.83%
提供劳务 有限公司
湖北新冶钢特种钢管
委托加工费 16,931 17,390 82.57% -2.64%
有限公司
小 计 － 20,506 21,390 100.00% -4.13%
湖北新冶钢有限公司 劳务费、加工费等 4,822 4,860 6.88% -0.78%
湖北新冶钢特种材料
劳务费、加工费等 1,588 1,600 2.26% -0.75%
有限公司
湖北新冶钢特种钢管
接受关联 铁水、钢坯委托加工费 56,291 56,320 80.26% -0.05%
有限公司
人提供的
湖北中特新化能科技
劳务 烧结矿委托加工费 7,347 7,400 10.48% -0.72%
有限公司
湖北中航冶钢特种钢
运费、加工费等 81 180 0.12% -55.00%
销售有限公司
小 计 － 70,129 70,360 100.00% -0.33%
合 计 688,558 698,000 － -1.35%
公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差 不适用。
异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大 不适用。
差异的说明（如适用）
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
①名称：湖北新冶钢有限公司
住 所：湖北省黄石市黄石大道 316 号
4
法定代表人：俞亚鹏
注册资本：33,983 万美元
变更日期：2004 年 10 月 15 日
主营业务：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接
来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨
铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产
品（不含危险品和限制类产品）制造和销售。
2018年度财务数据，总资产：760,775万元；净资产：514,494万元；主营
业务收入： 624,525万元；净利润：29,483万元。
②名称：湖北新冶钢特种材料有限公司
住 所：湖北省黄石市黄石大道 316 号
法定代表人：俞亚鹏
注册资本：壹拾亿圆整
成立日期：2018 年 1 月 16 日
主营业务：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接
来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨
铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产
品（不含危险品和限制类产品）制造和销售。
2018年度财务数据，总资产：264,240万元；净资产：125,416万元；主营
业务收入：147,379万元；净利润：13,793万元。
③名称：湖北中特新化能科技有限公司
住 所：湖北省黄石市黄石大道 316 号
法定代表人：俞亚鹏
注册资本：99,082.01万元
成立日期：2006年6月16日
主营业务：煤气、焦炭及相关化工产品（不含需办许可证经营的产品）
的生产、销售；煤焦油深加工、干熄焦余热利用；化工原材料（不含需办许
可证经营的化工材料）及设备制作加工与安装。
2018 年度财务数据，总资产：208,360 万元；净资产：112,916 万元；
主营业务收入：192,181 万元；净利润：11,097 万元。
④名称：湖北新冶钢特种钢管有限公司
5
住 所：湖北省黄石市黄石大道 316 号
法定代表人：俞亚鹏
注册资本： 118,304.56万元
成立日期：2007年3月9日
主营业务：生产、销售高合金钢管及管件；黑色、有色金属材料和相应
的工业辅助材料及承接来料加工业务；黑色、有色金属冶炼、压延加工；汽
车零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品
和限制类产品）制造和供应；餐饮经营与管理。
2018 年度财务数据，总资产：307,255 万元；净资产：143,751 万元；
主营业务收入：466,930 万元；净利润：45,505 万元。
⑤名称：湖北新冶钢汽车零部件有限公司
住 所：沿湖路 586 号
法定代表人：俞亚鹏
注册资本：450 万元
成立日期：2003 年 12 月 9 日
主营业务：汽车零部件产品生产、销售；机械、电气设备安装及维修；
金属制品制作、销售；钢材及有色金属销售。
2018 年度财务数据，总资产：19,834 万元；净资产：9,843 万元；主营
业务收入： 11,587 万元；净利润：605 万元。
⑥名称：湖北中航冶钢特种钢销售有限公司
住 所：西塞山区黄石大道316号
法定代表人：袁仕宏
注册资本：1,000万元
成立日期：2011年8月16日
主营业务：销售黑色、有色金属材料和相应的工业矿石、原材料；航空
零配备件、电子火控配套件、铸锻件的销售、维修及技术咨询服务；金属压
延加工、金属制品加工；建筑材料、工程设备投标代理；仓储（不含危险化
学品）、配送服务（涉及行业许可持证经营）
2018 年度财务数据，总资产：13,428 万元；净资产：3,672 万元；主营
业务收入：31,562 万元；净利润：593 万元。
2、关联人与公司的关联关系及履约能力分析
6
湖北新冶钢有限公司系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》10.1.3 条第一项，预计 2019 年合计日常关联交易发生额 143,400 万元。
该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不会对本公司形成欠款。
湖北新冶钢特种材料有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一项，预 2019 年合计日常关联交易
发生额 65,200 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不会对本
公司形成欠款。
湖北中特新化能科技有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2019 年合计日常关联交
易发生额 196,800 万元。该公司经营和资信状况良好，不会形成对公司资金
的占用。
湖北新冶钢特种钢管有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2019 年日常关联交易发
生额 247,500 万元。该公司技术装备先进，产品质量较高，发展前景看好，
能履行协议，不存在履约风险。
湖北新冶钢汽车零部件公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2019 年日常关联交易发生
额 12,500 万元。该公司的前身为湖北鑫强汽车零部件制造有限公司，经营
和效益状况较好，履约能力较强。
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司系同受最终控制方控制的子公司的
联营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项，预计 2019
年日常关联交易发生额 24,600 万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有
较强履约能力。
三、关联交易主要内容
1、本公司与关联方预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、
燃料和动力，销售产品、商品，提供劳务、接受劳务，其年度总金额为 690,000
万元。
2、定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成本加成
一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本价的 20%，与非关联方一致。
3、付款安排和结算方式：当月发生的交易事项，当月付款并结清。
4、协议签署情况。在董事会审议通过此议案后，公司与关联人签署了协
7
议，协议规定了各关联方关联交易的额度；协议生效的条件为，经公司股东
大会通过后，关联各方法定代表人或授权代表签字、各公司盖章后生效；协
议有效期为 2019 年全年。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，
且交易的产品，在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，对公司的财务
经营产生积极影响。
2、关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及
股东的利益。
3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，
自愿、公平的进行，双方互惠互利，并不形成依赖，不构成对公司独立性的
影响。
五、独立董事的意见
1、公司独立董事侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生事前认可本关联
交易，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、
公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行
起到了保证作用，交易各方资信良好，不会形成新的欠款，不会损害公司及
股东的权益。因此，同意将 2019 年日常关联交易预计的议案提交公司第八届
董事会第十二次会议讨论。
2、公司独立董事在审议此议案时发表了独立意见：经核实，公司 2018
年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，与关联方在各单项业务交易额
上均低于预计交易额，符合公司根据市场情况，符合公司经营的需要，有利
于公司利益。
对公司 2019 年度日常关联交易预计，我们认为：本议案所述关联交易是
公司与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符
合各方的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。此交
易本着公平、公允的原则进行，对公司经营财务产生积极影响。所有交易符
合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及
股东的利益。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
8
3、独立董事事前认可公司日常关联交易的书面文件及独立意见；
4、日常关联交易的协议书。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 27 日
9