大冶特殊钢股份有限公司
                     2018 年度监事会工作报告

各位股东：

    2018 年度，公司监事会按照国家相关法律、法规，中国证监会和深圳证券

交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及公司章程的规定，依法履行监

督职责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公

司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员

履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体

股东的合法权益。现将 2018 年度监事会主要工作情况报告如下：

    一、监事会 2018 年会议情况

    2018 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议。

    1、2018 年 3 月 7 日，公司在 601 会议室召开了第八届监事会第五次会议，

审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、公司 2017 年年度报告及其摘要》、

《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《关于公司内

部控制自我评价的报告》、《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》、

《支付 2017 年度会计师事务所审计费用的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联

交易预计的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的

议案》等议案。

    2、2018 年 4 月 20 日，公司在 601 会议室召开了第八届监事会第六次会议，

审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》等议案。

    3、2018 年 5 月 17 日，公司第八届监事会第七次会议以通讯方式召开，审

议通过了《公司关于建设高品质模具钢生产线项目的议案》。

    4、2018 年 8 月 15 日，公司第八届监事会第八次会议以通讯方式召开，审

议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》、《公司关于计提资产减值准备的

议案》。



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    5、2018 年 10 月 26 日，公司第八届监事会第九次会议以通讯方式召开，审

议通过了《公司 2017 年第三季度报告》、《关于修改公司章程的议案》。

    6、2018 年 11 月 16 日，公司在 701 会议室召开了第八届监事会第十次会议，

审议通过了《关于调整 2018 年日常关联交易预计的议案》。

    二、监事会对重要事项进行监督和发表意见

    1、公司依法运作情况：

    报告期内，监事会对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、

董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情

况及公司内部控制制度等进行了有效监督。公司股东大会、董事会能够严格依照

国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务，会议的召集、召开、

表决、决议等决策程序均符合法律法规相关规定。公司董事、高级管理人员执行

公司职务时能够勤勉尽责未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，也未发

现滥用职权、损害股东利益、损害公司利益的行为。

    2、公司的财务情况

    报告期内，公司监事会依法对公司财务进行了检查监督，认为公司财务制度

健全，财务部门运作规范，财务状况良好，无损害公司及广大股东利益的情况发

生。对董事会编制的四期定期报告，监事会认为，报告的内容真实、准确、完整，

格式、程序符合相关规定。

    公司2018年度财务报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有

关法律法规的规定，2018年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状

况和经营成果。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准

无保留意见的2018年度审计报告。

    3、公司的内部控制情况

    公司监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度

的建立和运行情况进行了审核，认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有

效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落


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实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制的自我评价报告真实反

映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。

    4、公司关联交易情况

    公司关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定，严格执行关

联交易的决策程序和相关规定，价格公允，交易公平，符合市场化的原则，没有

内幕交易行为，没有损害公司及股东的利益。

    5、监督董事、高级管理人员履职情况

    2018 年，公司监事会对公司董事、高级管理人员履行职责进行了监督检查，

一年来，各位董事和高级管理人员勤勉尽责，依法经营，没有董事、高级管理人

员利用职务之便谋求个人利益，未发现履职违规行为。董事、高级管理人员诚信

守法，保证了公司目标的实现和各项工作的正常进行。

    6、内幕信息知情人制度执行情况

    公司监事会对内幕信息知情人的登记管理工作进行了检查，公司董事会根据

相关法规规则, 制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,公司的内幕信息管理

规范健全，做到了内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，未发

现有相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

    2019 年公司监事会将加强学习，不断提高监事会监督水平，不断完善监事

会工作机制和内部建设，使其符合监管部门提出的监督管理新形式、新规定的要

求，进一步加强对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，

加强对公司内部控制规范、关联交易和资产交易等重大事项的监督,加强对管理

层合规经营的检查，防范经营风险，进一步促进公司规范运作，切实维护公司全

体投资者的合法权益。




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