证券代码：000708           证券简称：大冶特钢           公告编号：2019-021




                     大冶特殊钢股份有限公司
               第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2019 年 2 月 16 日以
书面、邮件方式发出通知，于 2019 年 2 月 26 日在公司 601 会议室召开，会议应
到监事 5 人，实到监事 5 人,其中委托出席的监事 1 名，公司监事倪幼美女士因
公出差委托监事陶士君先生出席会议。公司监事会主席刘亚平先生主持了会议，
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经会议审议表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    （议案内容见同日在巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公
司 2018 年度监事会工作报告》）
    该议案表决结果，赞成票： 5 票；反对票、弃权票为 0 票。
    2、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案表决结果，赞成票： 5 票；反对票、弃权票为 0 票。
    3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；
    该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
    4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；
    该议案表决结果，赞成票： 5 票；反对票、弃权票为 0 票。
    5、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；


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    监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控
制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、
管理效率不断提高。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实
际状况，内部控制是有效的。
    该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
    6、审议通过了《关于支付 2018 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计
费用的议案》；
    该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
    7、审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
    该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
    8、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    该议案的表决，公司关联监事倪幼美女士、赵彦彦先生回避表决；公司无关
联监事刘亚平先生、陶士君先生、吕向斌先生同意本议案。
    该议案表决结果，赞成票：3 票；反对票、弃权票为 0 票。
    9、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公
司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理
规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意
本次计提资产减值准备。
    该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
    10、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；
    公司监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经
营 成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益
的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
    该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
    上述第一项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。

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         监    事     会
         2019 年 2 月 27 日




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