证券代码：000708           证券简称：中信特钢         公告编号：2021-028



                    中信泰富特钢集团股份有限公司
                   第九届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 23 日以书面、
传真、邮件方式发出通知，于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议
应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席
了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章
程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经到会董事审议表决，通过了如下决议：
     1．审议通过了《2021 年第一季度报告》全文及正文；
     公司《2021 年第一季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确
地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况。
     （详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载
的《2021 年第一季度报告》全文及正文）
     该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     2．审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的

                                    1
独立意见。
    该议案的表决：公司关联董事王文金先生回避表决；与本议案无关
联关系的董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国
忠先生、张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载
的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》）
    该议案表决结果，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件

    1.公司第九届董事会第九次会议决议。

    2.公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独

立意见。

    3.公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的事

前认可意见。

    特此公告。



                                    中信泰富特钢集团股份有限公司

                                              董 事 会

                                           2021 年 4 月 28 日




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