中信特钢:一季报监事会决议公告2021-04-28
证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2021-029
中信泰富特钢集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监
事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 4 月 23 日以书
面、邮件方式发出通知,于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开,会议
应到监事 5 人,实到监事 5 人,公司部分高级管理人员列席会议。公
司监事会主席郏静洪先生主持了会议,本次会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决,通过了如下决议:
1.审议通过了《2021 年第一季度报告》全文及正文;
公司《2021 年第一季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准
确地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况。
(详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2021 年第一季度报告》全文及正文)
该议案表决结果,同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2.审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》;
(详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》)
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该议案表决结果,同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届监事会第八次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 28 日
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