证券代码：000708          证券简称：中信特钢         公告编号：2023-017



                   中信泰富特钢集团股份有限公司
             第九届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 4 日
以书面、邮件方式发出通知，于 2023 年 3 月 17 日在中信特钢大楼

22 楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司部分高
级管理人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富

特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况

     经会议审议表决，通过了如下决议：
     1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
     （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2022 年度监事会工作报告》）
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     2、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；
     经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年年度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2022 年年度报告及其摘要》）

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

    公司 2022 年度利润分配预案为向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 7 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配

利润结转下一年度。本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发
生变化，公司维持每股分配比例不变，根据股份变化调整分配总额。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会、深

交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑
了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等
综合因素，符合公司和全体股东的利益。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊

载的《2022 年度利润分配预案》）
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2022 年度财务决算报告》）

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢
特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公

司提供担保暨关联交易的公告》）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》；
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊

载的《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的公告》）
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的
议案》；
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊

载的《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》）
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过了《关于 2023 年向金融机构借贷事项的议案》；
    根据公司运营对资金的需要，母公司 2023 年向金融机构信用贷

款总额度不超过 30 亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规
定办理贷款手续。

    该议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    9、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    10、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；

    监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，
公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步
落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制评价报告

真实地反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊

载的《2022 年度内部控制评价报告》）
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                                中信泰富特钢集团股份有限公司
                                           监     事   会
                                        2023 年 3 月 18 日