中信泰富特钢集团股份有限公司
                  2022 年度董事会工作报告


    2022年，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董

事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会

各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现

就公司董事会2022年度的工作情况报告如下：

    一、2022 年经营情况

    2022 年，中国钢铁行业面临着价格下跌、成本上升、效益下降等困

难和挑战。不确定性和紧迫性交织在一起并成为新常态，中信特钢经历

了比 2021 年更为复杂的外部环境。面对各种外部环境压力，2022 年公

司实现营业收入 983.45 亿元；归属于上市公司股东的净利润 71.05 亿

元；每股收益 1.41 元；总资产 907.75 亿元，归属于上市公司股东所有

者权益 362.77 亿元，跑赢大势，充分彰显了中信特钢的经营韧性。

    二、报告期内董事会工作情况

    报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议在通知、召集、议事

程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定。具体情况如下：

   序号                  会议届次                 召开时间

    1            第九届董事会第十五次会议     2022 年 1 月 10 日

    2            第九届董事会第十六次会议     2022 年 2 月 22 日

    3            第九届董事会第十七次会议     2022 年 3 月 10 日
                                    1
   序号                 会议届次                    召开时间

    4            第九届董事会第十八次会议       2022 年 3 月 25 日

    5            第九届董事会第十九次会议       2022 年 4 月 22 日

    6            第九届董事会第二十次会议       2022 年 8 月 15 日

    7           第九届董事会第二十一次会议      2022 年 9 月 7 日

    8           第九届董事会第二十二次会议      2022 年 9 月 30 日

    9           第九届董事会第二十三次会议     2022 年 10 月 25 日

    10          第九届董事会第二十四次会议      2022 年 11 月 4 日

    11          第九届董事会第二十五次会议      2022 年 12 月 6 日

    （一）2022 年 1 月 10 日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，

会议审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》《关于调整在

中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》《关于召开 2022 年第一次临时

股东大会的议案》3 项议案。

    （二）2022 年 2 月 22 日，公司召开了第九届董事会第十六次会议，

会议审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方

案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》《关于设立

募集资金专项账户的议案》3 项议案。

    （三）2022 年 3 月 10 日，公司召开了第九届董事会第十七次会议，

会议审议通过了《2021 年度董事会工作报告》2021 年度总裁工作报告》

《2021 年年度报告及其摘要》等 14 项议案。

    （四）2022 年 3 月 25 日，公司召开了第九届董事会第十八次会议，

会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及

已支付发行费用的自筹资金的议案》1 项议案。

    （五）2022 年 4 月 22 日，公司召开了第九届董事会第十九次会议，
                                   2
会议审议通过了《2022 年第一季度报告》1 项议案。

    （六）2022 年 8 月 15 日，公司召开了第九届董事会第二十次会议，

会议审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》《关于对中信财务有限

公司的风险评估报告》等 11 项议案。

    （七）2022 年 9 月 7 日，公司召开了第九届董事会第二十一次会

议，会议审议通过了《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》

1 项议案。

    （八）2022 年 9 月 30 日，公司召开了第九届董事会第二十二次会

议，会议审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司上海电气集团钢

管有限公司提供关联担保的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大

会的议案》2 项议案。

    （九）2022 年 10 月 25 日，公司召开了第九届董事会第二十三次会

议，会议审议通过了《2022 年第三季度报告》1 项议案。

    （十）2022 年 11 月 4 日，公司召开了第九届董事会第二十四次会

议，会议审议通过了《关于子公司泰富科创特钢（上海）有限公司向参

股公司上海电气集团钢管有限公司增资暨关联交易的议案》《关于召开

2022 年第四次临时股东大会的议案》2 项议案。

    （十一）2022 年 12 月 6 日，公司召开了第九届董事会第二十五次

会议，会议审议通过了《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公

司 60%股权的议案》 关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股

权成功后拟提供担保的议案》《关于选举副董事长和调整第九届董事会

部分专门委员会成员的议案》《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的

议案》4 项议案。


                                3
    三、报告期内对股东大会决议执行情况

    报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会，5 次临时

股东大会。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成

股东大会通过的各项决议。

    四、董事会下属专门委员会运行情况

    公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会等 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会

对需决策事项提供咨询和建议。董事会各专门委员会严格按照《公司章

程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，累计召

开专门委员会 8 次，其中审计委员会召开 5 次、提名委员会 1 次、薪酬

与考核委员会 1 次、战略委员会 1 次，对相关工作提出了意见与建议，

为董事会科学决策发挥了重要作用。

    五、独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法

律法规、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

《公司章程》等规定，认真独立履行职责，出席公司董事会和股东大会，

现场办公，积极参与公司的运作经营，对公司在发展、经营策略以及技

术改造等方面提出了专业性的建议。在董事会会议审议议案时，通过事

前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司关联交易、利润分配、聘

请财务审计机构及内控报告审计机构及其他需要独立董事发表意见的

事项，发表了独立董事意见，维护了公司和全体股东的合法权益，对本

年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，独立董事对公司有关建议

均已被采纳。
                                4
    六、投资者关系管理进一步提升

    2022 年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关

系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关

系管理和维护工作，通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话

及互动易平台等多种渠道和方式，线上线下回答了关于公司业绩、公司

治理、发展战略、经营状况和发展前景等机构、媒体以及投资者关心的

问题，并切实做好未公开信息的保密工作。

    2022 年度市场对公司关注度持续提升，全年累计线上线下接待机构

投资者 30 余批次，发布投资者活动记录表 13 份，共有 250 余家机构先

后参与调研公司，有 14 家研究机构为公司撰写了 32 篇研究报告。公司

回答互动易投资者提问共计 114 个，回复率达 100%，让广大投资者更加

了解公司经营现状和发展前景。

    2022 年，公司在深交所的信息披露工作评价中获得最高评级“A”

级，成功入选 2021 年度 A 股上市公司现金分红榜单“丰厚回报榜”，荣

获第六届中国卓越 IR“最佳信披奖”。

    七、2023年度主要工作

    2023年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导

公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切

实履行勤勉尽责义务，建设高韧性企业，推动高质量发展，努力争创良

好的业绩回报股东。2023年董事会制定的工作重点如下：

    1.推动公司持续健康发展。2023年，董事会要团结公司经营管理层，

带领全体员工，通过向内挖潜，继续提升管理，推动公司高质量发展。

始终坚持底线思维，严守安全生产、节能环保、质量管理这三条红线；

严格管控风险，按照相关要求做好上市公司规范运营和市值管理工作；
                                5
优化战略规划，打造新的业绩增长点。深耕主业，持续实施“精品+规模

+服务”的发展战略，各项经营、技经指标达到“十四五”规划预期，确

保公司全面完成各项任务。

    结合实际情况，公司2023年主要生产经营计划是：销售总量1771万

吨，其中出口销量230万吨。

    2.进一步提升规范化治理水平。公司董事会及专业委员会要认真履

行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，确保董事会

及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；优化公司的治理机

构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；

优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可

持续发展。

    3.加强信息披露和投资者关系管理，维护公司资本市场形象。公司

董事会继续高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格按照相关监

管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露

内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性，维

持在深交所的信息披露考评中“A”评级。继续加强公司与投资者之间

的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了

解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

    4.进一步深化产销研用协同，建立以用户为中心、以供应链优化为

主线、以柔性生产和精细化管理为手段的快速市场反应体系。公司将引

进外部用户技术专家，加强公司产品的用户端技术指导，提升用户黏度，

抢占市场商机，增强市场掌控能力。

    5.进一步加强人才队伍建设。建设青年人才蓄水池，充分激发人才

活力，同时加大人才的引进力度。重点引进和培养关键紧缺人才，优化
                               6
激励保障机制，持续提升人才服务能力。夯实管理考核，完善绩效考核

机制，注重才干实绩，强化干部员工担当作为。

    6.进一步寻求外延发展机会。公司坚持以内生增长和外延发展相结

合，积极关注推进行业兼并重组，力争产业规模在现有的基础上稳步提

升，进一步提升市场话语权，强化行业影响力。公司将积极参与上下游

资源的整合，以资本为纽带，广泛参与行业布局，打造安全可控并创造

价值的供应链、金融链、服务链，构建一个优质的“资本+制造+ 服务”

的特钢产业链生态圈。积极稳妥推进国际化发展，在产业链与客户端，

寻求多元海外合作模式，提升公司科技创新能力与全球品牌影响力。




                               中信泰富特钢集团股份有限公司

                                      董     事   会
                                      2023年3月18日




                              7