证券代码：000708           证券简称：中信特钢        公告编号：2023-031



                   中信泰富特钢集团股份有限公司
             第九届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 15 日

以书面、邮件方式发出通知，于 2023 年 4 月 21 日以通讯表决方式召

开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事及高

级管理人员列席了会议，公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议

的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中

信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经到会董事审议表决，通过了如下决议：
     1．审议通过了《2023 年第一季度报告》；
     公司《2023 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映
了公司 2023 年第一季度的经营状况。
     （详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2023 年第一季度报告》）
     该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     2.审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；


                                   1
       鉴于公司第九届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的规定，公司决定对董事会进行换届选举。经董事会提
名委员会提议，提名钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、黄国耀先
生、李国忠先生、罗元东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
       上述候选人的聘任不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之
一。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述董事候选人
需提交公司 2023 年第二次临时股东大会采取累积投票制选举审议
（附：非独立董事候选人简历）。
       该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       3.《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；
       鉴于公司第九届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的规定，公司决定对董事会独立董事进行换届选举。经
公司董事会提名委员会提议，提名张跃先生、姜涛先生和刘卫女士为
公司第十届董事会独立董事候选人。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事候选人
姜涛先生承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格
和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
       上述独立董事候选人需提交公司 2023 年第二次临时股东大会采
取累积投票制选举审议（附:独立董事候选人简历）。
       该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       4.审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

       公司董事会同意于 2023 年 5 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时


                                  2
股东大会审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关

于选举公司第十届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第十届

监事会股东代表监事的议案》。

    具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证

券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.公司第九届董事会第二十八次会议决议；

    2.独立董事的独立意见。

    特此公告。



                                   中信泰富特钢集团股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2023 年 4 月 22 日




                               3
    附件：

    非独立董事候选人简历
    钱刚先生，男，汉族，1966 年 2 月出生，博士，研究员级高级
工程师。现任公司董事长，中信泰富有限公司董事及副总裁，中信泰
富特钢投资有限公司董事、总经理，湖北新冶钢有限公司董事长及中
信矿业国际有限公司执行董事。历任兴澄特钢三炼钢分厂专职工程
师、生产技术厂长、三炼钢分厂厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司总
经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程师，大冶特殊钢股份有限公司董
事、总经理，湖北新冶钢有限公司总经理，江阴兴澄特种钢铁有限公
司总经理，中信泰富特钢集团副总裁、总裁。
    钱刚先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公
司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联
关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。不存在不得提
名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
    郭家骅先生，男，汉族，1972 年 7 月出生。特许公认会计师公
会资深特许公认会计师、香港会计师公会资深会计师和特许金融分析
师。现任公司副董事长，中信泰富特钢投资有限公司董事长，湖北新
冶钢有限公司董事，江阴兴澄特种钢铁有限公司副董事长，中信泰富
有限公司董事及副总裁，中信泰富有关特钢、医疗及房地产项目的若
干成员公司之董事及大昌行集团有限公司董事。曾在香港大昌贸易行
有限公司任职。


                             4
    郭家骅先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下
公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。不存在不得
提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
    李国荣先生，男，1962 年 3 月出生，本科学历，香港会计师。
现任公司董事，中信泰富有限公司董事、副总裁及财务总监、中信大
厦管理有限公司董事、中信泰富有关特钢、能源、医疗及房地产项目
的若干成员公司之董事。曾任中信泰富有限公司内审部主管、中信泰
富有限公司财务管理部副总经理。
    李国荣先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下
公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
或尚未有明确结论的情形，没有被中国证监会采取不得担任上市公司
董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，没有被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不是
失信被执行人。
    黄国耀先生，男，1975 年 11 月出生，硕士学历，财务分析师(CFA)。
现任公司董事，中信泰富有限公司业务发展部助理董事、中信泰富有


                               5
关能源、基建及医疗项目的若干成员公司之董事。曾任中信泰富有限
公司业务发展部高级主任、经理、总经理。
    黄国耀先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下
公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。不存在不得
提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
    李国忠先生，男，汉族，1967 年 12 月出生，博士，研究员级高
级工程师。现任公司董事、总裁，中信泰富特钢投资有限公司董事。
历任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分厂技术
厂长、质监中心副主任、质量处处长，开发部部长、技术中心主任、
总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理，湖北新冶钢有限公
司总经理、江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理。
    李国忠先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下
公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。不存在不得
提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。




                              6
    罗元东先生，男，1972 年 2 月出生，工商管理硕士学位。现任
江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理兼中信泰富特钢集团股份有限公
司销售总公司常务副总经理、棒材销售公司总经理。历任江阴兴澄特
种钢铁有限公司三炼钢炉前工、质量处质检员、销售部上海分公司销
售员、副经理、经理，销售公司副总经理，格洛斯无缝钢管有限公司
副总经理、销售总经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副
总经理、常务副总经理，中信泰富特钢集团有限公司销售总公司副总
经理。
    罗元东先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下
公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。不存在不得
提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
    独立董事候选人简历
    张跃先生，男，汉族，1958 年 11 月出生，博士，中国科学院院
士。现任公司独立董事，北京科技大学教授、博士生导师，中金黄金
股份有限公司独立董事。曾任武汉科技大学助教、武汉理工大学副教
授、北京科技大学副校长、国家纳米科学中心和苏州大学、武汉科技
大学的兼职教授。
    张跃先生不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东
之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所


                              7
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
    姜涛先生，男，汉族，1963 年 10 月出生，博士。中国工程院院
士。现任中南大学教授、博士生导师，兼任国家烧结球团装备工程技
术研究中心技术委员会副主任、中国金属学会冶金固废资源利用分会
副主任。曾任中南大学资源加工与生物工程学院书记、院长，长沙恒
昇冶金炉料制备技术有限公司董事长等职务。
    姜涛先生不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东
之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
    刘卫女士，女，汉族，1962 年 3 月出生，大专学历，注册会计
师，现任指南针企业管理咨询有限公司总经理、江阴指南针会计师事
务所（普通合伙）所长、江阴指南针税务师事务所有限公司所长、江
苏四环生物股份有限公司独立董事。曾任江阴市减速器有限公司财务
科长、江阴天华会计师事务所审计部主任、江阴模塑集团企业管理部
经理。
    刘卫女士不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东
之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所


                              8
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。




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