证券代码：000708           证券简称：中信特钢      公告编号：2023-032



                   中信泰富特钢集团股份有限公司
             第九届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 15 日

以书面、邮件方式发出通知，于 2023 年 4 月 21 日以通讯表决方式召

开，会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席

了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持了会议。本次会议的召集和

召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特

钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况
    经会议审议表决，通过了如下决议：
    1．审议通过了《2023 年第一季度报告》；
    公司《2023 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了
公司 2023 年第一季度的经营状况。
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊
载的《2023 年第一季度报告》）
    该议案表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。




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   2.审议通过了《关于提名公司第十届监事会股东代表监事候选人
的议案》；
    公司第九届监事会即将于 2023 年 4 月届满，根据《中华人民共
和国公司法》《公司章程》的规定，公司决定对监事会进行换届选举。
公司监事会提名郏静洪先生、承江先生、朱新峰先生为公司第十届监
事会股东代表监事候选人。
    上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会采取
累积投票制选举，并与公司工会会员代表大会选举产生的 2 名职工代
表监事一起组成公司第十届监事会（附：股东代表监事候选人简历）。
   该议案表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第九届监事会第二十六次会议决议。



    特此公告。



                                  中信泰富特钢集团股份有限公司

                                            监 事 会

                                        2023 年 4 月 22 日




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    附件：

    股东代表监事候选人简历
    郏静洪先生，男，汉族，1968 年 10 月出生，研究生学历，经济

师。现任公司监事会主席、党委副书记，中信泰富特钢投资有限公司

董事。曾任江阴兴澄钢铁有限公司上海销售分公司经理，江阴兴澄特

种钢铁有限公司总经办主任、党委副书记。

    郏静洪先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下

公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关

联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。不存在不得

提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。

    承江先生，男，汉族，1967 年 1 月出生，本科学历，高级工程

师。现任江阴兴澄特种钢铁有限公司党委副书记、工会主席。曾任江

阴兴澄特种钢铁有限公司三炼分厂副厂长、供销总公司业务经理、副

处长、供应部部长，石家庄钢厂总经理助理兼物采中心主任，兴澄特

钢销售总公司副总经理，湖北新冶钢有限公司总经理助理兼供应部部

长，中信泰富特钢集团采购中心总经理，扬州泰富特种材料有限公司

副总经理、常务副总经理，中信泰富特钢集团销售总公司首席分析师，

江阴兴澄特种钢铁有限公司总审计师，天津钢管制造有限公司副总经

理等职务。



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    承江先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公

司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联

关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。不存在不得提

名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。

    朱新峰先生，男，汉族，1980 年 10 月出生，本科学历，现任中

信泰富特钢集团股份有限公司纪委办公室主任。历任江阴兴澄特种钢

铁有限公司炼铁分厂烧结工艺员、作业长、大高炉项目组成员、二炼

铁分厂主任工程师、炼铁事业部专职工程师、副部长、审计部副部长、

纪委办公室副主任，中信泰富特钢集团股份有限公司纪委办公室副主

任等职务。

    朱新峰先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下

公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关

联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。不存在不得

提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。




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